مقامات ادعا کردند که این صرافی ها به مجرمان سایبری اجازه می دهد تا اقدامات ضد پولشویی را نادیده بگیرند.
دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده و مجری قانون اوکراین، 9 صرافی ارز دیجیتال که ادعا می‌شود به مجرمان سایبری کمک می‌کردند، دامنه‌های آنها را توقیف کردند.
طبق بیانیه مطبوعاتی اول ماه مه ، دفتر فیلد دیترویت اف‌بی‌آی و پلیس ملی اوکراین «فعالیت‌های هماهنگ و با مجوز دادگاه» را انجام دادند که منجر به تعطیلی و توقیف دامنه‌های 9 سرویس مبادله ارز مجازی شد.
دامنه های توقیف شده شامل وب سایت های 24xbtc.com، 100btc.pro، pridechange.com، trust-exchange.org و bitcoin24.exchange بود. بنا بر گزارش‌ها، هر یک از آنها خدمات مبادله ارز دیجیتال کاملاً ناشناس را به کاربران خود ارائه می‌کردند و بسیاری از قوانین و مقررات مورد نیاز برای صرافی‌های مجاز ارز دیجیتال را نادیده گرفتند.
هر کسی که تلاش کند به این وب سایت ها دسترسی پیدا کند، اخطاریه توقیف مقامات را مشاهده خواهد کرد.
اف‌بی‌آی خاطرنشان کرد که صرافی‌ها، که خدماتی را به دو زبان انگلیسی و روسی ارائه می‌کردند، اقدامات «سهل‌آمیز» ضد پولشویی را نشان می‌دادند و حداقل اطلاعات «مشتری را بشناسید» یا «اصلاً هیچ» جمع‌آوری کردند.
FBI ادعا کرد که این نوع مبادلات سرکش و بدون مجوز “به عنوان مرکز مهم در اکوسیستم جرایم سایبری عمل می کنند.”
به گفته این آژانس، بسیاری از این صرافی‌های ارز مجازی «در انجمن‌های آنلاین اختصاص داده شده به بحث درباره فعالیت‌های مجرمانه تبلیغ می‌شوند».
بسیاری از فعالیت‌های مجرمانه که در صرافی‌های آسیب‌دیده رخ می‌دهد، شامل بازیگران سایبری مسئول باج‌افزار، و همچنین سایر کلاهبرداران و مجرمان سایبری است.»
FBI در چند ماه گذشته درگیر تعدادی از مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال بوده است.
در 27 آوریل، اف‌بی‌آی خانه رایان سلامه، مدیر سابق FTX را در رابطه با نقش او به عنوان یکی از مشاوران ارشد سابق سام بنکمن-فرید، بازرسی کرد.
در 3 فوریه، FBI 86.5 اتر و دو توکن غیرقابل تعویض به ارزش بیش از 100000 دلار را از یک کلاهبردار فیشینگ کشف کرد. این توقیف نتیجه تحقیقات طولانی مدت کارکار مستقل بلاک چین ZachXBT بود که اولین بار در سپتامبر 2022 این فعالیت را در توییتر افشا کرد.
