وزارت دادگستری ایالات متحده از نظارت گسترده بر عملیات بایننس رونمایی کرد

تعهدات جدید انطباق بایننس شامل همکاری برای اعطای دسترسی مقامات ایالات متحده به کلیه اسناد، سوابق و منابع در صورت درخواست است.

تعهدات انطباق بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 8 دسامبر فاش شد و نشان داد که دولت نظارت قابل توجهی بر عملیات تبادل کریپتو و فعالیت های تجاری دارد.

جان رید استارک، یکی از مقامات سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در تحلیلی که در X (توئیتر سابق) به اشتراک گذاشته شده است، “فهرست جامع” از تعهدات جدید بایننس را به عنوان “لیست خواسته های شرکت مشاوره” طبقه بندی کرد که احتمالاً بسته خواهد شد.

تعهدات جدید بایننس در یک سند 11 صفحه ای توضیح داده شده است و شامل همکاری برای اعطای دسترسی مقامات به اسناد، سوابق و منابع بنا به درخواست آنها، از جمله دسترسی به اطلاعات مربوط به “کارمندان، نمایندگان، واسطه ها، مشاوران، نمایندگان، توزیع کنندگان، مجوزهای سابق” است. استارک خاطرنشان کرد: پیمانکاران، تامین کنندگان و شرکای سرمایه گذاری مشترک.

چندین بخش از بخش جنایی وزارت دادگستری فعالیت های صرافی، از جمله بخش پولشویی و بازیابی دارایی ها را از نزدیک نظارت خواهند کرد. بخش امنیت ملی؛ بخش ضد جاسوسی و کنترل صادرات؛ و دفتر دادستان ناحیه غربی واشنگتن در ایالات متحده.

پیش از این افشا شده بود، توافق بایننس با دولت ایالات متحده شامل پنج سال نظارت توسط شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) نیز می شود. نظارت بی‌سابقه بر فعالیت‌های آن احتمالا میلیون‌ها دلار برای صرافی هزینه خواهد داشت. به گفته استارک:

تسویه حساب بایننس ایجاب می‌کند سال‌ها دسترسی، حسابرسی، بررسی و بازرسی آنی را به وزارت دادگستری، FinCEN و انواع تنظیم‌کننده‌های مالی و مجری قانون ارائه دهد و شرکت – و مشتریانش – را در معرض یک 24/7 و 365 روزه قرار دهد.

بایننس و مدیر عامل سابق آن، چانگ پنگ ژائو، به نقض قوانین ایالات متحده در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم اعتراف کردند و موافقت کردند که در 21 نوامبر 4.3 میلیارد دلار جریمه بپردازند.

SEC به شواهد DOJ برای حمایت از پرونده علیه بایننس اشاره می کند

سوابق دادگاهی بایننس که اخیراً مهر و موم نشده است بخشی از پرونده جدید کمیسیون SEC ایالات متحده است که اقدامات اجرایی و تسویه حساب های وزارت دادگستری را برای تقویت پرونده خود علیه صرافی و ژائو در بر می گیرد.

SEC در 5 ژوئن 13 اتهام علیه بایننس مطرح کرد که مبادله پیشنهادات ثبت نشده و فروش توکن های BNB و بایننس USD (BUSD)، محصولات Simple Earn و BNB Vault و برنامه سهام آن را متهم کرد. SEC همچنین ادعا می کند که بایننس نتوانست پلتفرم Binance.com خود را به عنوان یک آژانس تسویه حساب صرافی یا کارگزار و فروشنده ثبت کند.

با آخرین پرونده خود، رگولاتور از دادگاه می خواهد تا درباره حقایق ارائه شده در تسویه حساب Binance “اخطار قضایی” بگیرد. استارک گفت: «این بدان معناست که SEC از قاضی می‌خواهد که واقعیتی را که به عنوان مدرک ارائه شده است، بدون ارائه رسمی شواهد، واقعی اعلام کند.

SEC از این توافق برای به چالش کشیدن آخرین اقدام بایننس برای رد پرونده استفاده می کند و استدلال های صرافی در مورد حضور و عملیات آن در ایالات متحده در سال های گذشته را تضعیف می کند.

بر اساس تسویه حساب بایننس با وزارت دادگستری، بایننس تا مارس 2018 بیش از سه میلیون مشتری آمریکایی داشت. تقریباً 30 درصد از ترافیک وب بایننس از ژوئن 2019 از ایالات متحده منشاء می گرفت.