شکایت SEC شامل ادعاهایی در مورد ادعاهای مرتبط با TerraUSD، رابطه Terra با Chai و یکی از بنیانگذاران دو کوان بود که میلیون‌ها دلار پول نقد کرده است.
در شکایتی که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ارائه شده است، آمده است که بنیانگذار Terra، دو کوان و Terraform Labs، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بیت کوین را از این پلتفرم پس از فروپاشی آن در می ۲۰۲۲ شسته اند.
بر اساس شکایت SEC که در 16 فوریه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شد، دو کوان و Terraform بیش از 10000 بیت کوین را از پلتفرم و گارد بنیاد Luna به یک کیف پول سرد و سپس به یک بانک سوئیسی منتقل کرده اند. حساب برای تبدیل به فیات. رگولاتور مالی گفت که بنیانگذار Terra و شرکتش ممکن است از زمان شروع برداشت در ژوئن 2022 به بیش از 100 میلیون دلار پول نقد دسترسی داشته باشند.
علاوه بر شناسایی ذخایر بیت کوین، SEC گفت دو کوان و Terra به طور مصنوعی پیوند دلاری TerraUSD (UST) را بازیابی کردند – استیبل کوین در زمان سقوط پلت فرم یکی از بزرگترین ها از نظر ارزش بازار بود. طبق این شکایت، این پلتفرم از یک شخص ثالث درخواست کرد تا زمانی که در ماه می 2021 به زیر 1 دلار رسید، «مقدار هنگفتی از UST را برای بازگرداندن میخ 1.00 دلار» خریداری کند و سرمایه گذاران را در مورد ثبات و قابلیت اطمینان آن گمراه کند:
کاهش قیمت UST به زیر 1.00 دلار آن و عدم بازگرداندن سریع آن توسط الگوریتم، باعث نابودی کل اکوسیستم Terraform می‌شود، با توجه به اینکه UST و LUNA هیچ ذخیره‌ای از دارایی یا هیچ پشتوانه دیگری نداشتند.
SEC همچنین ادعا کرد که چندین توکن درگیر در فروپاشی Terra «اوراق دارایی های رمزنگاری شده» هستند که تحت حوزه نظارتی آن قرار دارند. بر اساس گزارش SEC، این توکن ها شامل UST، LUNA و LUNA پیچیده شده، و همچنین توکن های MIR و mAsset های توسعه یافته تحت پروتکل آینه Terra بود.
SEC گفت: “مدافعان با تبلیغ پتانسیل سود آنها، سرمایه گذاران را برای این دارایی های رمزنگاری جذب کردند.” متهمان مکرراً اعلام کردند که ارزش دارایی‌های کریپتو بر اساس توسعه، نگهداری و ارتقای بلاک چین، پروتکل‌ها و کل اکوسیستم Terraform توسط Terraform افزایش می‌یابد.
ارتباطات تجاری Terra نیز هدف رگولاتور مالی بود، زیرا SEC گزارش داد Chai – یک برنامه پرداخت کره جنوبی که در آن زمان به Terra مرتبط بود – «تراکنش‌ها را روی بلاک چین Terraform پردازش یا تسویه نکرد.» در عوض، Terra ظاهراً تراکنش‌هایی را گزارش می‌کند که «قبلاً با استفاده از وون کره‌ای در دنیای واقعی اتفاق افتاده‌اند» در حالی که به مردم ادعا می‌کند که Chai در بلاک چین تراکنش انجام داده است.
SEC گفت: «در حداقل پنج مورد بین اکتبر 2021 و مارس 2022، یک یا چند روز هیچ تراکنشی در بلاک چین Terraform تأیید نشد. با این حال، شواهدی وجود ندارد که برنامه پرداخت Chai در آن دوره ها کار نکرده باشد.
با وجود اینکه بسیاری از کاربران کریپتو او را به خاطر از دست دادن سرمایه خود و به نظر می رسد “رویداد موج دار” که در بحبوحه سقوط کریپتو در سال 2022 منجر به ورشکستگی های متعدد شده است، پس از فروپاشی Terra به فعالیت خود در حساب توییتر خود ادامه داده است. گزارش شده است که مقامات کره جنوبی دو مورد را ارسال کرده اند . مقامات به صربستان در تلاش برای ردیابی بنیانگذار Terra. در زمان انتشار، مکان دو کوان مشخص نیست.
