طبق گزارش ها، نیروی پلیس اسرائیل به دادستان ها توصیه کرده است که موشه هوگ به کلاهبرداری، سرقت، پولشویی و جنایات جنسی متهم شود.
گزارش شده است که پلیس اسرائیل، موشه هوگ، کارآفرین را متهم کرده است که از طریق کلاهبرداری های مربوط به پروژه های رمزنگاری، حدود 290 میلیون دلار از کاربران کلاهبرداری کرده است.
بر اساس گزارش 23 اوت از روزنامه تایمز اسرائیل، نیروی پلیس ملی به دادستان ها توصیه کرد که هوگ به کلاهبرداری، سرقت، پولشویی و جرایم جنسی متهم شود و شهروند اسرائیلی را متهم به جمع آوری 290 میلیون دلار از سرمایه گذاران برای پروژه های رمزنگاری تحت عنوان دروغین کرد . تظاهر می کند. این کارآفرین قبلاً توسط مقامات اسرائیلی در نوامبر 2021 به اتهام شرکت در فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله کلاهبرداری مربوط به ارزهای دیجیتال، بازداشت شده بود که تقریباً یک ماه را در حبس خانگی گذراند.
این گزارش پس از تحقیقات دو ساله درباره فعالیت‌های غیرقانونی هوگ، که برخی از آنها شامل پروژه‌های ارزهای دیجیتال بود، دنبال شد. در ماه ژوئن، او به مراکش سفر کرد و مشارکت خود را در Tomi، یک پروژه بلاک چین مبتنی بر «شبکه اینترنتی جایگزین» اعلام کرد. هوگ در آن زمان گفت که به عنوان یک چهره در فضای رمزنگاری، ممکن است به هدف مقامات تبدیل شده باشد.
گزارش ها حاکی از آن است که تحقیقات پلیس شامل بازجویی از 180 نفر و همچنین ضبط پول و اموال در چندین کشور بود. سخنگوی هوگ گفته است که از پایان تحقیقات استقبال می کند و بسیاری از نشریات را که این پرونده را پوشش می دهند، “ظلم بزرگ” علیه او توصیف می کند. او تمامی اتهامات را رد کرده است.
برخی از خریدهای هوگ با استفاده از وجوه غیرقانونی شامل 7 میلیون دلار برای مالکیت باشگاه فوتبال بیتار اورشلیم بود. او تیم را در آگوست 2022 به تاجر باراک آبراموف فروخت.
