بایننس و 9 صرافی ارزهای دیجیتال خارجی در هند به دلیل عدم رعایت مقررات محلی AML مسدود شدند.
بر اساس گزارشی که در اکونومیک تایمز منتشر شده است، صرافی ارز دیجیتال بایننس قرار است پس از یک ممنوعیت چهار ماهه با پرداخت جریمه 2 میلیون دلاری به دلیل عدم رعایت قوانین، به هند بازگردد.
بایننس دومین صرافی خارج از کشور پس از کوکوین خواهد بود که پس از اینکه نهاد نظارتی مالی هند دسترسی به صرافی های رمزنگاری را به دلیل عدم رعایت قوانین مسدود کرد، به کشور بازگشته است.
واحد اطلاعات مالی وزارت دارایی هند (FIU) دسترسی به آدرس های اینترنتی و برنامه های موبایلی صرافی ارزهای دیجیتال خارجی از جمله بایننس را در هفته اول ژانویه به دلیل عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی این کشور مسدود کرد.
طبق گزارش‌ها، بایننس بیش از 90 درصد از حجم معاملات ارزهای دیجیتال هند را قبل از ممنوعیت آن در ژانویه سال جاری به خود اختصاص داده بود.
کاربران هندی به صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی مانند بایننس هجوم آوردند تا از تحمیل‌های شدید مالیاتی عبور کنند، که باعث شد دولت صرافی‌های خارج از کشور را که در FIU ثبت نشده است، ممنوع کند.
اکنون، با ثبت FIU، صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی مانند بایننس باید از قوانین و مقررات مشابه صرافی‌های هندی پیروی کنند.
کوکوین یک درصد کسر مالیات در مبدا (TDS) را آغاز کرده است، و سایر صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی که به دنبال علامت گذاری ورود به هند هستند، باید همین کار را انجام دهند.
یکی از افراد آگاه به این موضوع به اکونومیک تایمز گفت: «مایه تاسف است که (بایننس) بیش از دو سال طول کشید تا متوجه شود جایی برای مذاکره وجود ندارد و (اینکه) هیچ نیروگاه جهانی نمی تواند رفتار خاصی را به ویژه در هزینه قرار گرفتن سیستم مالی کشور در معرض آسیب‌پذیری‌ها.
بایننس سابقه طولانی در هند دارد. اعتقاد بر این بود که این صرافی محلی WazirX را در سال 2019 خریداری کرده است اما بعداً ادعا کرد که این معامله هرگز انجام نشد.
بایننس ادعا کرد که فقط خدمات کیف پول را برای WazirX به عنوان یک راه حل فنی ارائه می کند و وزیرX مسئول تمام جنبه های صرافی، از جمله ثبت نام کاربر، شناخت مشتری (KYC)، تجارت و شروع برداشت ها است.
در حالی که کوکوین و بایننس تصمیم گرفته‌اند تا به نهادهای ثبت شده در FIU در هند تبدیل شوند، OKX، یکی دیگر از صرافی‌های رمزنگاری پیشرو در میان 9 صرافی مسدودشده رمزنگاری، فعالیت‌های خود را به‌دلیل بار نظارتی به طور کامل تعطیل کرد .
