نهادی که نماینده مشتریان بایننس است به دنبال جبران خسارت است

نهاد مرموز به نام ایون به دنبال غرامت از بایننس و SEC ایالات متحده است، معادل 20٪ از ارزش روزانه وجوه پنهان شده به ازای هر مشتری، که مجموعا 1000 دلار در روز است.

یک نهاد شخص ثالث به نام ایون در شکایتی که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس ارائه شده است، مداخله کرده است.

همانطور که در تشکیل پرونده در دادگاه ناحیه کلمبیا در ایالات متحده آمده است، ایون ادعا می کند که SEC و وکلای بایننس نتوانسته اند به اندازه کافی از منافع مشتریان صرافی نمایندگی کنند و ایون به دنبال نمایندگی برای آنها است.

در پرونده، ایون ادعا کرد:

«ما طرف‌های مناسب درگیر در این پرونده هستیم، زیرا دادگاه در دستور مورخ 17 ژوئن 2023 ما را به عنوان «مشتریان» معرفی کرده است. ما مشتریان عادی نیستیم. در عوض، ما سهامداران، سرمایه گذاران و صاحبان ارزهای رمزنگاری شده توسط بایننس و شرکت های تابعه آن هستیم. ما قویاً معتقدیم که منافع ما به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است.»

ایون ادعا می کند که ارزهای رمزنگاری شده باید به عنوان کالا در نظر گرفته شوند، نه اوراق بهادار، زیرا عمدتاً برای استفاده شخصی و خانگی به جای اهداف تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این، ایون عدم وجود مقررات خاص برای ارزهای دیجیتال را برجسته می کند، که در نتیجه صلاحیت SEC را بر دارایی ها محدود می کند.

ایون ادعا می کند که بایننس دارایی های رمزنگاری مشتریان را با مسدود کردن دسترسی و برداشت بدون اطلاع قبلی کنترل می کند. این استدلال می کند که اقدامات SEC به جای حفظ منافع سرمایه گذاران، و متهم کردن آن به متهم کردن اشتباه مشتریان به پولشویی، وضعیت را برای سرمایه گذاران بدتر کرد. ایون از دادگاه درخواست می کند تا به مشتریان اجازه دسترسی به دارایی های مسدود شده آنها در پلتفرم های بایننس را بدهد.

علاوه بر این، ایون استدلال می کند که نقل و انتقالات وجوه برون مرزی یک عمل رایج و پذیرفته شده است که از پولشویی متمایز است. نهادهای مختلفی مانند پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، خدمات آزاد، شرکت‌های مشاوره، شرکت‌های صادراتی کوچک و آژانس‌های مسافرتی به طور معمول در انتقال پول بین‌المللی بدون ارتباط با فعالیت‌های پولشویی شرکت می‌کنند.

ایون در ادعای متقابل خود از بایننس و کمیسیون بورس و اوراق بهادار غرامتی معادل 20 درصد از ارزش روزانه وجوه نگهداری شده به ازای هر مشتری، که مجموعاً 1000 دلار در روز است، طلب می کند . علاوه بر این، هر دو بایننس و SEC به طور مساوی مسئول پرداخت جریمه خواهند بود و به هر کدام 500 دلار اختصاص داده می شود.