چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ، دفتر سفارش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در صرافی های ارز دیجیتال است.
نهنگ ها مسئول نوسانات ناگهانی قیمت در بازارهای کریپتو و سنتی هستند. با توجه به توانایی آنها در دستکاری قیمت‌های بازار، برای سرمایه‌گذاران عمومی بیت‌کوین (BTC) بسیار مهم است که تفاوت‌های ظریفی که یک نهنگ را به یک نهنگ تبدیل می‌کنند و تاثیر کلی آنها بر تجارت را درک کنند.
آدرس های کیف پولی که حاوی مقادیر زیادی بیت کوین هستند به عنوان نهنگ های بیت کوین شناخته می شوند. دامپینگ یا انتقال مقادیر زیادی بیت کوین از یک کیف پول به کیف پول دیگر بر قیمت ها تأثیر منفی می گذارد و در نتیجه برای معامله گران کوچکتر ضرر می کند. در نتیجه، ردیابی نهنگ های بیت کوین در زمان واقعی به معامله گران کوچک اجازه می دهد تا معاملات سودآور را در میان بازار نوسان انجام دهند.
علیرغم ماهیت جهانی و غیرمتمرکز بیت کوین، ردیابی و نظارت بر نهنگ ها صرفاً به دسترسی به داده های تجاری در دسترس از مبادلات و خدمات ارز دیجیتال خلاصه می شود. چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ، دفتر سفارش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در مبادلات ارزهای دیجیتال است.
نظارت بر نهنگ‌های شناخته‌شده، شروعی را برای سرمایه‌گذاران کوچکتر فراهم می‌کند، زیرا احتمال برخورد با تجارت نهنگ به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، پیگیری تغییرات بازار از طریق دفترهای سفارش و معاملات در صرافی‌های کریپتو نشان‌دهنده معاملات نهنگ‌های ورودی است که می‌تواند در طول نوسانات به سود منجر شود.
جامعه کریپتو همچنین از خدمات رایگانی استفاده می کند که سرمایه گذاران را در مورد معاملات موفق نهنگ، اغلب شامل اطلاعاتی در مورد کیف پول فرستنده و گیرنده و مقدار آن، آگاه می کند. یکی از محبوب ترین سرویس ها برای ردیابی خودکار معاملات نهنگ ها whale_alert@ در توییتر است که هشدارهای مربوط به تراکنش های بزرگ را همانطور که در بالا نشان داده شده است صادر می کند.
در به‌روزرسانی اخیر بازار، کوین‌تلگراف فاش کرد که داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که بزرگترین دارندگان بیت‌کوین تمایلی به عمل در قیمت‌های فعلی ندارند. Caue Oliveira، تحلیلگر BlockTrends با برجسته کردن یک “خواب زمستانی” که در کیف پول نهنگ ها ادامه دارد، از یافته فوق حمایت کرد. او اضافه کرد:
«حرکات نهادی یا معمولاً «فعالیت نهنگ» نامیده می‌شود را می‌توان بر اساس حجم تراکنش‌های جابه‌جا شده در یک دوره زمانی کوتاه، هر دو به BTC و USD، ردیابی کرد.
علاوه بر این، آلت‌کوین‌های متعدد همچنان روند نزولی بیت‌کوین را تقلید می‌کنند، زیرا نهنگ‌ها در انتظار احساسات سبزتر در بازار کریپتو هستند.
