تتر استدلال کرد که سازمان ملل متحد اقتصادهای در حال توسعه را که از استیبل کوین‌هایی مانند USDT استفاده می‌کنند، «کاملاً نادیده می‌گیرد» زیرا سرویس‌دهی به آنها برای آژانس «بی‌سود» خواهد بود.
شرکت بزرگ استیبل کوین تتر به گزارش سازمان ملل متحد (سازمان ملل) پاسخ داده است که ادعای دخالت تتر استیبل کوین خود را در فعالیت های غیرقانونی نشان می دهد.
در 15 ژانویه، بخش جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) گزارشی درباره استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت های غیرقانونی و بانکداری زیرزمینی منتشر کرد.
در این گزارش با عنوان «کازینوها، پول شویی، بانکداری زیرزمینی، و جرایم سازمان یافته فراملی در شرق و جنوب شرق آسیا: تهدیدی پنهان و شتاب دهنده»، به استیبل کوین USDT به عنوان یکی از ابزارهای اولیه پولشویی در منطقه اشاره کرد. این گزارش به طور خاص به افزایش محبوبیت USDT بر اساس بلاک چین Tron اشاره کرد.
در گزارش UNODC آمده است: «USDT در بلاک چین ترون به دلیل پایداری و سهولت، ناشناس بودن و کارمزدهای پایین تراکنش‌ها، به یک انتخاب ارجح برای عملیات‌های کلاهبرداری سایبری منطقه‌ای و پول‌شویی‌ها تبدیل شده است».
تتر با به چالش کشیدن مطالعه سازمان ملل در 15 ژانویه، تاکید کرد که تجزیه و تحلیل آژانس “قابلیت ردیابی” USDT را نادیده گرفته است و سوابق اثبات شده آن در همکاری با مجریان قانون در سراسر جهان را نادیده گرفته است. تتر گفت: «سازمان ملل همچنین باید در مورد اینکه چگونه استیبل کوین‌های متمرکز می‌توانند تلاش‌های ضد جرائم مالی را بهبود بخشند، بحث کند،» و افزود که این شرکت متعهد به همکاری در چنین مواردی است.
تتر اشاره کرد که بیش از 300 میلیون دلار USDT مربوط به فعالیت های غیرقانونی را طی چند ماه گذشته مسدود کرده است، از جمله 225 میلیون دلار مسدود شده در نوامبر 2023 به عنوان بخشی از تحقیقات ایالات متحده در مورد یک سندیکای قاچاق انسان در جنوب شرقی آسیا. تتر اظهار داشت:
ارزیابی سازمان ملل متحد USDT را مشخص می‌کند که نقش آن در فعالیت‌های غیرقانونی را برجسته می‌کند و در عین حال نقش آن را در کمک به اقتصادهای در حال توسعه در بازارهای نوظهور نادیده می‌گیرد، که توسط دنیای مالی جهانی کاملاً نادیده گرفته شده است، زیرا خدمات رسانی به چنین جوامعی برای آنها سودآور نیست.
تتر ادامه داد که ردیابی توکن‌های تتر از طریق همکاری با مجری قانون جهانی تضمین می‌کند که «نظارت بی‌نظیر، پیشی گرفتن از سیستم‌های بانکداری سنتی که برای دهه‌ها وسیله شستشوی مبالغ قابل توجهی بوده‌اند». این شرکت استیبل کوین از جامعه جهانی و سازمان ملل خواست تا با همکاری و گسترش آگاهی از فناوری بلاک چین به منظور پاسخگویی بهتر به جرایم مالی، همکاری کنند.
این خبر اندکی پس از آن منتشر شد که تتر در اواسط دسامبر 2023 پس از درخواست قانونگذاران آمریکایی از وزارت دادگستری در مورد استفاده غیرقانونی از USDT، اعلام کرد که می‌خواهد «شریک کلاس جهانی ایالات متحده» باشد .
تنظیم‌کننده‌های جهانی مدت‌هاست که جرایم مالی و مسائل پولشویی را به عنوان مسائل اصلی ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین می‌دانند. با این حال، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مجرمان در چند سال گذشته ارزهای فیات مانند دلار آمریکا یا سایر ارزهای دیجیتال را برای تراکنش‌های غیرقانونی انتخاب کرده‌اند.
