مقامات کره جنوبی پس از رسوایی سیاسی به صرافی های رمزنگاری Upbit و Bithumb حمله کردند

این حملات زمانی انجام شد که یک قانونگذار محلی در بحبوحه اتهامات مبنی بر فروش میلیون‌ها ارز دیجیتال قبل از اجرای قوانین جدید، از سیاست کناره‌گیری کرد.

دادستان های کره جنوبی به دفاتر دو صرافی محلی ارزهای دیجیتال به دلیل تحقیقات پیرامون دارایی های دیجیتالی قانونگذار کیم نام کوک یورش بردند.

بر اساس گزارشی از خبرگزاری کره جنوبی یونهاپ، تیمی از دادستان‌های دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول به صرافی‌های ارزهای دیجیتال Upbit و Bithumb برای سوابق تراکنش‌ها و سایر مطالب حمله کردند.

گفته می شود که کیم کیف پول های دارایی دیجیتال خود را در Upbit و Bithumb کار می کند.

یورش مقامات بلافاصله پس از استعفای کیم از حزب سیاسی خود در 14 مه صورت گرفت. خروج او به اتهامات متعددی علیه او به دلیل معاملات مشکوک رمزنگاری مرتبط است، در حالی که او در ماه می و نوامبر 2022 روی قانون دارایی های دیجیتال کار می کرد.

بر اساس یک پست فیس بوک از قانونگذار سابق، او نمی خواست اعضای حزب خود را با جنجال در مورد معاملات رمزنگاری خود “بار” کند. او همچنین در همین پست گفت که گزارش‌های رسانه‌های متهم «حقایق نادرستی» دارند و او «حقیقت را فاش خواهد کرد».

فعالیت مشکوک

گزارشی در 8 می از کره تایمز گزارش داد که کیم بیش از 4 میلیون دلار ارز دیجیتال را قبل از اجرای «قانون سفر» توسط گروه ویژه اقدام مالی نقد کرده است. گفته می شود که کیم از لایحه ای حمایت کرده است که مالیات بر عایدی سرمایه 20 درصدی بر ارزهای دیجیتال را از سال 2023 به 2025 به تعویق می اندازد.

کیم گفته است که دارایی های دیجیتال خود را نقد نکرده است بلکه آنها را به صرافی دیگری منتقل کرده است. این نماینده مجلس گفت که او موظف به گزارش چنین فعالیتی نیست.

طبق گزارش‌های یونهاپ، گفته می‌شود که این سیاستمدار کره جنوبی در سال 2021 حدود 800000 سکه Wemix (4.5 میلیون دلار) داشته است.

جنجال صرافی رمزارز

Bithumb، یکی از صرافی هایی که گفته می شود کیم در آن سرمایه خود را داشت، در ماه های اخیر تحت نظارت دقیق تنظیم کننده های محلی بوده است.

در دسامبر 2022، بزرگترین سهامدار اجرایی صرافی مدت کوتاهی پس از دریافت اتهامات مربوط به اختلاس و دستکاری قیمت سهام، جسد پیدا شد . کمتر از یک ماه بعد، Bithumb مورد بازرسی نهادهای نظارتی قرار گرفت و دفاتر آن در 10 ژانویه مورد حمله قرار گرفت.

مرتبط: “این برای بانک ها بدتر خواهد شد” – مدیر عامل JPMorgan در مورد نظارت بیش از حد

در 2 فوریه، صاحب صرافی توسط مقامات کره جنوبی به دلیل اتهام اختلاس و حکم دستگیری او، که شامل اتهامات اضافی از جمله عدم انجام وظیفه، دستکاری بازار و معاملات متقلبانه بود، دستگیر شد.

سرکوب کره جنوبی

همه این تحولات در کره جنوبی زمانی اتفاق می‌افتد که مقامات این کشور فعالیت‌های رمزنگاری محلی را سرکوب کرده‌اند.

در 24 آوریل، به بانک مرکزی کره جنوبی – بانک مرکزی کره جنوبی – این اختیار اعطا شد که تحقیقاتی را در مورد اپراتورهای مشاغل مرتبط با ارزهای دیجیتال آغاز کند . به عنوان بخشی از این قدرت جدید، بانک ها می توانند از صرافی های فعال در کشور درخواست دسترسی به داده های تراکنش های رمزنگاری کنند.

دو روز بعد، قانونگذاران بررسی اولیه پیشنهادات مقررات ارزهای دیجیتال را تصویب کردند. این مقررات جدید شامل توصیه‌های نسبتاً سختگیرانه مجازات و دادن اختیارات به کمیسیون خدمات مالی برای بررسی و نظارت بر هر فعالیت مرتبط با «دارایی دیجیتال» است.