سم بنکمن-فرید ظاهراً از پول FTX برای سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری در شرکت VC مبهم استفاده کرده است

دادستان های ایالات متحده ادعا کردند که سرمایه گذاری Modulo سم بنکمن-فرید احتمالاً با استفاده از پول اختلاس شده از سپرده های FTX توسط مشتریان انجام شده است.

مقامات ایالات متحده ممکن است یکی دیگر از اجزای احتمالی امپراتوری ارزهای دیجیتال سم بنکمن-فرید را کشف کرده باشند.

به گزارش نیویورک تایمز ، دادستان های فدرال ایالات متحده ادعا کرده اند که بنکمن-فرید از پول صرافی FTX برای سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) Modulo Capital استفاده کرده است.

همانطور که قبلاً گزارش شده بود، صندوق سرمایه گذاری SBF و شرکت خواهر FTX، آلامدا ریسرج، در سال 2022 در مجموع 400 میلیون دلار در Modulo سرمایه گذاری کردند که به یکی از مهم ترین سرمایه گذاری های SBF تبدیل شد . این بودجه به دلیل افزایش سرمایه قابل توجه Modulo – یک شرکت نسبتاً ناشناخته – در زمان‌های چالش برانگیز برای بازار کریپتو، توجه ویژه رگولاتورها را به خود جلب کرده است.

بر اساس آخرین یافته‌های بازرسان SBF، سرمایه‌گذاری Modulo احتمالاً با استفاده از درآمدهای مجرمانه یا پول اختلاس شده که مشتریان FTX در صرافی سپرده‌گذاری کرده بودند، انجام شده است.

دادستان ها گفتند که Modulo به بخش مهمی از تحقیقات تبدیل شده است. طبق گزارش‌ها، وکلای FTX اکنون به دارایی‌های Modulo چشم دوخته‌اند، زیرا آنها در تلاش برای بازیابی میلیاردها دلار از بازپرداخت مشتریان، سرمایه‌گذاران و سایر طلبکاران خود هستند. تا کنون، محل سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری SBF نامشخص است.

Modulo Capital در مارس 2022 توسط سه مدیر سابق در جین استریت، یک شرکت مستقر در نیویورک که زمانی بانکمن-فرید و مدیر عامل آلامدا، کارولین الیسون را استخدام می کرد، تأسیس شد. یکی از بنیانگذاران، دانکن رینگانس-یو، بنا بر گزارش ها تنها دو سال از کالج فارغ شده بود. یکی دیگر از بنیانگذاران Modulo، شایونگ ژانگ، معروف به لیلی، یک تاجر سابق وال استریت با روابطی با SBF بود. Modulo همچنین شناخته شده است که عملیات خود را از همان جامعه کاندوهای باهامایی که SBF در آن زندگی می کرد، اجرا می کند.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که کریستی گلداسمیت رومرو، کمیسر کمیسیون معاملات آتی کالا در ایالات متحده، کار دقت انجام شده توسط VCها و مدیران پولی که FTX را تامین مالی کرده‌اند، زیر سوال برده است. “چرا آنها چشم خود را روی چیزی که باید واقعاً چراغ قرمز چشمک زن می بود بسته بودند؟” رومرو پرسید .

پیش از این، معاون نخست‌وزیر شرکت سرمایه‌گذاری دولتی سنگاپور Temasek اعتراف کرد که سرمایه‌گذاری آن‌ها در FTX باعث «آسیب به اعتبار» این شرکت شده است .