وکلای سم بنکمن-فرید ادعا می کنند که او در معاملات غیرمجاز قبلی شرکت نداشته و باید به دارایی های شرکت دسترسی داشته باشد.
طبق پرونده های دادگاه از 28 ژانویه ، تیم حقوقی سم بنکمن-فرید به دنبال حذف شرط وثیقه است که او را از دسترسی به وجوه FTX منع می کرد.
در نامه ای از وکیل سم بانکمن-فرید، مارک کوهن، به قاضی دادگاه ناحیه ایالات متحده، لوئیس کاپلان، آمده است که بنکمن-فرید باید به دارایی های نگهداری شده توسط FTX دسترسی داشته باشد، زیرا مشتری در معاملات غیرمجاز قبلی شرکت نداشته است.
بر اساس داده های نانسن گزارش شده توسط کوین تلگراف، FTX و FTX US در بحبوحه سقوط صرافی ارزهای دیجیتال در نوامبر 2022 بیش از 659 میلیون دلار برای انتقال غیرمجاز جستجو کرده اند. بنکمن-فرید هرگونه دخالت در معاملات را رد کرد.
طبق نامه ارسال شده به کاپلان، بنکمن-فرید از دسترسی یا انتقال هر گونه دارایی یا ارز دیجیتال FTX یا آلامدا، از جمله دارایی ها یا ارزهای دیجیتال خریداری شده با وجوه از FTX یا آلامدا منع شده است، همانطور که مقامات ایالات متحده در اولین جلسه دادگاه درخواست کردند. 3 ژانویه. در آن زمان، دادستان ها اذعان کردند که هیچ مدرکی مبنی بر انتقال وجوه توسط آقای بنکمن-فرید وجود ندارد و خاطرنشان کردند که تحقیقات فدرال در جریان است.
«نزدیک به سه هفته از کنفرانس اولیه پیش از محاکمه می گذرد و ما فرض می کنیم که تحقیقات دولت آنچه را که آقای بنکمن-فرید همیشه گفته است تأیید کرده است. در این نامه آمده است که وی به این دارایی ها دسترسی نداشته و آنها را منتقل نکرده است و دفاعیات به محض اطلاع از نقل و انتقالات به مقامات اطلاع داده اند.
علاوه بر این، وکلا استدلال کردند:
با توجه به اینکه تنها مبنایی که برای درخواست آن شرط ارائه شده است، پشتیبانی نشده است، ما معتقدیم که شرط وثیقه تعیین شده در کنفرانس باید حذف شود.
علاوه بر این، این نامه به درخواستی از 27 ژانویه توسط وزارت دادگستری ایالات متحده می پردازد که بانکمن-فرید را از ارتباط با “کارمندان فعلی یا سابق” FTX یا آلامدا ریسرچ بدون حضور وکیل خود منع می کند.
درخواست دادستان پس از آن مطرح شد که بانکمن-فرید در 15 ژانویه از طریق سیگنال و ایمیل با راین میلر ، مشاور عمومی فعلی FTX US تماس گرفت و تلاش کرد بر شهادت میلر “تأثیر بگذارد”.
طبق نامه کوهن، بانکمن-فرید باید با پدر، درمانگر و هر کارمند یا نماینده یک تنظیم کننده خارجی خارج از حضور وکلا تماس نامحدود داشته باشد. دفاعیات اعلام کرد:
به عنوان مثال، به این معنی است که آقای بانکمن-فرید نمی تواند با درمانگر خود که کارمند سابق FTX است، بدون مشارکت وکلایش صحبت کند. طبق منابع عمومی، FTX و آلامدا تقریباً 350 کارمند داشتند. هر یک از این کارمندان فعلی و سابق می‌توانند اطلاعاتی برای دفاع از آقای بانکمن-فرید داشته باشند. الزام آقای بنکمن-فرید به همراه داشتن وکیل در هر ارتباط با کارمند سابق یا فعلی FTX، فشار غیرضروری بر منابع او وارد می‌کند و توانایی او برای دفاع از این پرونده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
در 11 نوامبر 2022، FTX درخواست حفاظت از ورشکستگی داد و سم بنکمن-فرید از سمت مدیرعاملی شرکت استعفا داد. او با قرار وثیقه در خانه خانوادگی خود در کالیفرنیا با هشت اتهام از جمله کلاهبرداری با سیم و پولشویی روبرو است.
