رویترز نتایج تحقیقات جدید خود را در مورد صرافی محبوب ارز دیجیتال به اشتراک گذاشته است . بر اساس این نشریه، بایننس با وجود تحریم‌های آمریکا و ممنوعیت تجارت در این کشور، به ارائه خدمات به کاربران ایران ادامه داد.
در سال 2018، ایالات متحده تحریم‌ها را پس از لغو سه سال قبل به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای، مجدداً علیه ایران اعمال کرد. در نوامبر همان سال، بایننس به کاربران در ایران اطلاع داد که دیگر به حساب های آنها سرویس نمی دهد.
با این حال، هفت معامله گر در مصاحبه با رویترز گفتند که تا سپتامبر گذشته به استفاده از حساب های خود ادامه دادند. آنها تنها پس از تشدید رویه های بایننس برای جلوگیری از پولشویی، دسترسی به حساب های خود را از دست دادند.
چندین گزینه وجود داشت، اما بایننس بهترین بود. او نیازی به تأیید هویت خود نداشت، بنابراین ما از صرافی استفاده کردیم .» عسل علیزاده، تاجر تهرانی خاطرنشان کرد. او به مدت دو سال تا سپتامبر 2021 از بایننس استفاده کرده است.
علاوه بر هفت نفری که رویترز با آنها تماس گرفته است، یازده نفر دیگر در پروفایل لینکدین خود گفته اند که از زمان ممنوعیت سال 2018، ارزهای دیجیتال را در Binance معامله کرده اند.
رویترز پیام های داخلی کارمندان ارشد بایننس را تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که در داخل شرکت از محبوبیت این سایت در میان کاربران ایرانی اطلاع داشتند. آنها حتی در مورد آن شوخی کردند.
معاملات ایرانیان در بایننس می تواند توجه رگولاتورهای ایالات متحده را به این صرافی ارز دیجیتال جلب کند. اگرچه این شرکت به دلیل ثبت نشدن در آمریکا ملزم به اطاعت از مقامات آمریکایی نیست، اما همچنان می تواند مشمول تحریم های ثانویه شود. هدف آنها حصول اطمینان از عدم تجارت شرکت های خارجی با سازمان هایی است که تحت تحریم هستند. در غیر این صورت، مقامات ایالات متحده ممکن است دسترسی به سیستم مالی کشور خود را ممنوع کنند.
رئیس بایننس، چانگ پنگ ژائو ، به اتهام رویترز واکنش نشان داد و خاطرنشان کرد که از سال 2018، صرافی از رویترز WorldCheck به عنوان یکی از ابزارهای تأیید (KYC) استفاده کرده است.
