دفتر کنترل نگرانی های خود را در مورد مدیریت متقاضیان BitLicense توسط دپارتمان خدمات مالی نیویورک اعلام کرد.
توماس دی ناپولی، کنترل کننده ایالت نیویورک، نگرانی های خود را در مورد مدیریت اداره خدمات مالی نیویورک (NYDFS) BitLicense اعلام کرده است.
در گزارش ژانویه در مورد صدور مجوز ارز دیجیتال در ایالت، DiNapoli تنها “اطمینان محدود” را ابراز کرد که NYDFS به اندازه کافی مسئولیت های نظارتی خود را در مورد BitLicense انجام می دهد. NYDFS همچنین وظیفه نظارت بر سایر مقامات مالی در ایالت را بر عهده دارد.
دی ناپولی به عدم دقت در مورد طیف وسیعی از بررسی های امنیتی مجوز گیرندگان بالقوه اشاره کرد. برای مثال، تحقیقات تیم او نشان داد که دو نفر از هشت متقاضی نمونه، فرآیند انگشت نگاری را قبل از تأیید درخواست به طور کامل کامل نکرده اند.
NYDFS همچنین نتوانسته است مدرکی مبنی بر تأیید تعهدات مالیاتی متقاضیان یا حداقل اسناد دارایی خالص ارائه کند.
دفتر کنترل همچنین یک فاصله سه ساله بین بررسی‌های ظاهراً دوسالانه وضعیت مالی دارنده مجوز و سلامت کسب‌وکارهای آن را کشف کرد، که NYDFS باید انجام دهد. در برخی موارد، چهار سال بین ارائه اسناد ضد پولشویی از شرکت ها و اعطای مجوز BitLicense می گذرد، که به این معنی است که این اسناد به احتمال زیاد در حال حاضر قدیمی بوده اند.
دی ناپولی توصیه می کند که رویه های رسمی “برای فرآیند پیگیری معاینه” ایجاد شود.
این سند همچنین حاوی واکنش NYDFS به ممیزی است و بیان می‌کند که این بخش قبلاً این “منطقه برای بهبود” را شناسایی کرده و الگویی را برای پیگیری پیگیری‌ها در یافته‌های معاینه اتخاذ کرده است.
در آوریل 2023، یک رویه پیگیری یافته های آزمون BitLicense را برای این اهداف اجرا کرد. با این حال، کنترلر خاطرنشان می کند که NYDFS یک یادداشت ردیابی تنها برای یک دارنده مجوز از هشت نمونه نمونه ارائه کرده است.
شرکت‌های رمزنگاری فعال در نیویورک از سال 2015 ملزم به درخواست مجوز BitLicense از طریق NYDFS هستند. در حال حاضر، لیست دارندگان مجوز شامل 32 نهاد تنظیم‌شده است که بیت‌پی، دایره، کوین‌بیس، جمینی، پکسوس و پی پال در میان آنها هستند.
