هیچ اشاره ای به بیت کوین، کریپتو یا استیبل کوین در گزارش نزدک در مورد جرایم مالی کلیدی برای بسیاری از کارآفرینان و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال در X شد.
شرکت بورس اوراق بهادار نزدک “گزارش جرم مالی جهانی” خود را منتشر کرد که اطلاعات مربوط به جرایم مالی در سال گذشته را برجسته می کند. بیت کوین و کریپتو ذکر نشد، و این باور را برای بسیاری تقویت کرد که پول نقد (ارز فیات) در تسهیل جرایم پادشاه است.
این گزارش تاکید کرد که جرایم مالی همچنان یک “مشکل چند تریلیون دلاری” است. نزدک تخمین زده است که در سال 2023، حدود 3.1 تریلیون دلار وجوه غیرقانونی از طریق سیستم مالی جهانی سرازیر شده است. از طریق پولشویی، این وجوه به جنایاتی مانند قاچاق انسان و مواد مخدر و تامین مالی تروریسم دامن زد.
نزدک در میان تریلیون ها دلار وجوه غیرقانونی دریافت که 782.9 میلیارد دلار در فعالیت های قاچاق مواد مخدر دخیل بوده است، در حالی که 346.7 میلیارد دلار مربوط به قاچاق انسان است. علاوه بر این، این گزارش تاکید کرد که حدود 11.5 میلیارد دلار برای تامین مالی تروریسم استفاده شده است. جدای از اینها، 485.6 میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری های کلاهبرداری و طرح های کلاهبرداری بانکی در سال 2023 از دست رفت.
در این گزارش، آدنا فریدمن، رئیس و مدیر عامل نزدک گفت که موسسات مالی «ده‌ها سال است که در خط مقدم این موضوع بوده‌اند». مدیر عامل شرکت نوشت که نهادها همچنان به مبارزه برای جلوگیری از تقلب ادامه می دهند. فریدمن گفت موسسات مالی به فشارها برای جلوگیری از تقلب پاسخ می دهند اما نمی توانند به تنهایی این کار را انجام دهند. فریدمن توضیح داد:
در نهایت، ما می دانیم که هیچ شرکت، صنعت، فناوری یا دولت به تنهایی نمی تواند مشکل پیچیده جرم مالی را حل کند. همه ما مسئولیت داریم – در قبال خود و در مقابل جهان – بخشی از راه حل باشیم.»
پائولو آردوینو، مدیر عامل تتر، در بیانیه‌ای که برای کوین تلگراف ارسال شد، موضوع جرایم مالی چند تریلیون دلاری را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد. مدیر اجرایی این احساس را تکرار کرد که هیچ شرکتی به تنهایی نمی تواند مشکل را حل کند و گفت: «تنها از طریق همکاری چند جانبه ما موفق خواهیم شد این فعالیت های غیرقانونی را متوقف کنیم.»
به گفته آردوینو، تتر به همکاری با آژانس‌های مجری قانون در سراسر جهان برای مسدود کردن آدرس‌ها و کیف پول‌های مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه ادامه می‌دهد و او از مؤسسات قدیمی نیز خواست همین کار را انجام دهند.
آردوینو نوشت: «تتر متعهد به ادامه رویکرد همکاری ما با مجریان قانون برای توقف جرایم مالی مخرب است، و ما درخواست‌های موجود در این گزارش نزدک را برای مؤسسات مالی قدیمی برای انجام وظایف خود همانطور که تتر انجام می‌دهد تکرار می‌کنیم.»
در 18 ژانویه، گزارشی که توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis منتشر شد، نشان داد که در فضای کریپتو، استیبل کوین ها “ارز رمزنگاری منتخب” در بین مجرمان در سال های 2022 و 2023 بوده اند. حجم تراکنش های غیرقانونی استیبل کوین ها از بیت کوین، اتر و سایر موارد پیشی گرفته است. آلت کوین ها
در همین حال، گابور گورباکس، مدیر استراتژی دارایی های دیجیتال در شرکت سرمایه گذاری ونک، در پستی در X (توئیتر سابق) تاکید کرد که در گزارش نزدک هیچ اشاره ای به بیت کوین، ارز دیجیتال یا استیبل کوین نشده است. این مقام اجرایی به بانک ها و مؤسسات اشاره کرد و گفت که آنها «مجرای اصلی» فعالیت های مجرمانه هستند.
