دادگاه به کراکن دستور داد تا داده های کاربر را برای رعایت مالیات به IRS فاش کند

کراکن موظف است جزئیات کاربرانی را که در تراکنش‌های بیش از 20000 دلار در یک سال تقویمی انجام داده‌اند، ارائه دهد.

یک دادگاه فدرال به صرافی کریپتو کراکن دستور داد تا اطلاعات حساب و تراکنش را به سرویس درآمد داخلی (IRS) تحویل دهد، که گفت به این اطلاعات نیاز دارد تا ببیند آیا هر یک از کاربران صرافی مالیات خود را کمتر گزارش کرده اند یا خیر.

طبق دستور صادر شده ، کراکن موظف است جزئیات کاربرانی را که در یک سال تقویمی بیش از 20000 دلار تراکنش داشتند، شامل نام آنها (اسم واقعی یا مستعار)، تاریخ تولد، شماره شناسایی مالیات دهندگان، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل و اسناد مختلف دیگر.

در فوریه، IRS یک دادخواست دادگاهی در ناحیه شمالی کالیفرنیا ارسال کرد، اندکی پس از اینکه کراکن با کمیسیون تبادل امنیت ایالات متحده (SEC) در مورد ادعاهای نقض قوانین اوراق بهادار مربوط به خدمات سهامداری خود به توافق رسید. IRS ادعا کرد که در سال 2021 احضاری برای کراکن صادر کرده است که صرافی از آن پیروی نکرده است و اکنون به دنبال بررسی تعهدات مالیاتی احتمالی کاربرانی است که بین سال‌های 2016 تا 2020 تراکنش‌های ارزهای دیجیتال انجام داده‌اند.

علاوه بر این، کراکن باید آدرس های بلاک چین و هش تراکنش ها را منتشر کند را منتشر کند ، که قبلاً در داده‌های تراکنش موجود برای اشتراک‌گذاری گنجانده شده‌اند. همچنین ممکن است از صرافی خواسته شود که داده های خام را به IRS ارائه دهد.

به نظر می رسد قاضی جوزف اسپرو، که ریاست این پرونده را بر عهده داشت، تلاش IRS برای به دست آوردن اطلاعات شغلی و منبع ثروت از کراکن را رد کرده است. قاضی صراحتاً چندین درخواست IRS را رد کرد.

در ارزیابی قاضی از برخی درخواست‌های سازمان امور مالیاتی، او اظهار داشت که دادگاه باید بررسی کند که آیا احضار دولت متمرکز است یا خیر، به این معنی که نباید فراتر از آن چیزی باشد که برای رسیدن به هدف مورد نظر لازم است.

طبق یافته‌های دادگاه، اطلاعات جستجو شده در سه درخواست اول، که هدف آن شناسایی دارندگان حساب Kraken هستند که در تعریف Doe قرار دارند، بسیار گسترده است و از آنچه برای اکثر کاربران Doe برای تعیین هویت خود لازم است، فراتر است.

حمایت حکومت جمعه از سوی دولت در بحبوحه سرکوب عمیق ایالات متحده علیه ارزهای دیجیتال صورت می گیرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار در این ماه شکایت‌های جداگانه‌ای را با اتهام کوین‌بیس به راه‌اندازی یک صرافی غیرقانونی و مدعی شد که Binance.US با وجوه مشتریان بد مدیریت کرده، سرمایه‌گذاران و رگولاتورها را گمراه کرده و قوانین اوراق بهادار را زیر پا گذاشته است.