آدرس‌های کیف پول مرتبط با صرافی سقوط کرده FTX و آلامدا ریسرچ حداقل 38.8 میلیون دلار دارایی دیجیتال را در سال 2024 به صرافی‌ها منتقل کردند.
کیف پول‌های رمزنگاری مرتبط با صرافی منحل‌شده FTX و شرکت خواهر آن، آلامدا ریسرچ، از ژانویه 2024 بیش از 38.8 میلیون دلار دارایی دیجیتالی را به بسیاری از صرافی‌های رمزنگاری ارسال کرده‌اند.
بر اساس داده‌های ردیابی شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین پک شیلد، کیف پول‌های مرتبط با هر دو سازمان حداقل ۷ میلیون دلار در ماه فوریه به صرافی‌ها منتقل کردند. در 4 فوریه، آدرس ها 2.6 میلیون دلار در اتر به کوین بیس و حدود 1.1 میلیون دلار به تن (TON) و فانتوم به فالکون‌ایکس و وینترموت منتقل شدند. در 6 فوریه، آدرس‌های کیف پول کریپتو حداقل 3.3 میلیون دلار از دارایی‌های مختلف را به کوین بیس، کوین بیس پریم، فالکون‌ایکس و بایننس منتقل کردند.
در ژانویه، کیف پول های رمزنگاری مرتبط با FTX و آلامدا حداقل 35 میلیون دلار به صرافی ها منتقل کردند. در 4 ژانویه، کیف پول ها 4.1 میلیون دلار در کرونوس به کوین بیس منتقل کردند. کیف پول ها با انتقال 2.4 میلیون دلاری دیگر ETH به کوین بیس و 200 رپد بیت کوین (WBTC) به ارزش 9 میلیون دلار، در 9 ژانویه به بایننس منتقل شدند.
بعداً در ژانویه، FTX و آلامدا 16.3 میلیون دلار دیگر را به صرافی های مختلف منتقل کردند. در 17 ژانویه، آدرس‌های مرتبط با سازمان‌ها، 8.9 میلیون دلار طلای تتر (XAUT) به کوین‌بیس و 2.6 میلیون دلار به‌صورت اتریوم به Wintermute ارسال کردند . کیف پول های کریپتو در 30 ژانویه با انتقال 2.3 میلیون دلار به صورت اتریوم به کوین بیس، 1.3 میلیون دلار به صورت آلت کوین های مختلف به بایننس و انتقال 1.28 میلیون دلار به بازارهای GSR پیگیری کردند.
تحرکات صندوق در بحبوحه تلاش‌های تغییر ساختار صرافی سقوط کرده و رونمایی از برنامه‌های آن برای بازپرداخت کامل مشتریانش اتفاق افتاد . در 31 ژانویه، صرافی منحل شده در یک جلسه دادگاه در ایالات متحده گفت که برنامه های بازسازی آن شامل راه اندازی مجدد صرافی نمی شود، بلکه بر بازپرداخت کامل مشتریان خود متمرکز است. با این حال، اندی دیتدریک، وکیل FTX گفت که بازپرداخت مشتریان یک هدف است و نه تضمین.
در ادامه جلسه، انتقاداتی به طرح تجدید ساختار وارد شد و به سود تیم حقوقی از این مصیبت اشاره شد. در 4 فوریه، جان رید استارک، مقام سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، این طرح را “سرقت بزرگراه از سارقان بزرگراه” توصیف کرد.
