مدیران اوراق بهادار کانادا هشدار می‌دهند که نهادهای تنظیم‌کننده و حل اختلاف «جعلی» برای قانونی جلوه دادن برخی از ارائه‌دهندگان ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند.
به شهروندان کانادایی توصیه می‌شود که ارائه‌دهندگان خدمات تجارت کریپتو را دوباره بررسی کنند، زیرا ممکن است پلتفرم‌ها از نهادهای نظارتی «ساختگی» برای افزایش اعتبار خود استفاده کنند.
طبق یک هشدار سرمایه‌گذار در 20 ژوئن از مدیران اوراق بهادار کانادا ، برخی از پلتفرم‌های رمزنگاری «ظاهرشده» ادعا می‌کنند که توسط مقامات نظارتی مشکوک یا سازمان‌های حل اختلاف تأیید شده‌اند تا «در تلاشی برای مشروع جلوه دادن» باشند.
CSA در بیانیه‌ای گفت: «این وب‌سایت‌ها در نگاه اول با ارجاع به رسیدگی به شکایات، حل اختلاف و ارائه جبران خسارت به سرمایه‌گذاران آسیب دیده، معتبر به نظر می‌رسند».
اما با بررسی دقیق‌تر، زبان وب‌سایت‌ها می‌تواند ناخوشایند و صیقل‌نشده باشد، با خطاهایی در املا، دستور زبان یا نحو – یک «پرچم قرمز» رایج موجودات نامشروع.»
CSA ده نهاد را به‌عنوان نهادها و سازمان‌های نظارتی «ساختگی» از جمله کمیسیون استاندارد مالی FSC کانادا، کمیسیون مالی/Finacom PLC Ltd.، و نهاد مرتبط با آن، انجمن بلاک‌چین، در میان چندین مورد دیگر، برچسب‌گذاری کرده است.
رگولاتور در اطلاعیه خود گفت که هیچ یک از نهادهای فهرست شده “شناخته نیستند” و همچنین پیشنهاد کرده است که هر نهادی که ادعا می کند عضو سازمان است “احتمالاً کلاهبرداری است”.
انجمن بلاک چین می گوید این یک اشتباه است
با این حال، نیکولای ایسایف، مدیر عامل انجمن متهم بلاک چین، در بیانیه‌ای گفت که آنها با محتوای اعلامیه موافق نیستند و معتقدند که تنظیم کننده اشتباه کرده است.
ما قبلاً مشاور حقوقی در کانادا استخدام کرده‌ایم و یک ارسال به CSA برای حذف این نامگذاری آماده کرده‌ایم. ما انتظار داریم این مشکل به زودی حل شود.»
ایسایف خاطرنشان کرد که این انجمن در سال 2018 برای “متحد کردن متخصصان در فضای بلاک چین” و توسعه بهترین شیوه ها برای استفاده از فناوری بلاک چین، از جمله حل اختلاف برای معامله گران ارزهای دیجیتال، ایجاد شد.
وی با بیان اینکه انجمن در طول سالیان متمادی تعداد انگشت شماری عضو داشت، گفت: در 2 سال گذشته هیچ خدماتی ارائه نکرده و در حال حاضر در حالت غیرفعال است.
“با توجه به تجربه ما، این احتمال وجود دارد که افراد ناشناس گواهی عضویت ما را شبیه سازی یا کپی کرده اند تا فعالیت های کلاهبرداری احتمالی مربوط به کلاهبرداری های آنلاین را دنبال کنند، که ما در واقع فعالانه برای شناسایی و در واقع هشدار دادن به مردم به طور مداوم در مورد آنها تلاش می کنیم.”
در بیانیه ایمیلی، اون یاوین، شریک مدیریت Cointelligence گفت که او نمی تواند در مورد محتوای اعلامیه نظارتی اظهار نظر کند، زیرا آنها کار نکرده اند یا با این نهاد ارتباط برقرار نکرده اند، به استثنای معرفی ایسایف در سال 2019. .
“در آگوست 2019، آقای نیکولای ایسایف با Cointelligence تماس گرفت و درخواست همکاری کرد تا ما را به عنوان شریک فهرست کند و محتوا و مطالب آموزشی ما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارد.”
در همین حال، CSA هشدار داده است که “هر کسی که قصد استفاده از یک شرکت رمزنگاری را دارد که ادعا می کند دارای گواهینامه است یا عضو یک سازمان حل اختلاف است، باید سعی کند مستقلاً تأیید کند که سازمان مورد اشاره واقعاً وجود دارد.”
رگولاتور همچنین توصیه کرد که شهروندانی که قصد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را دارند، باید شرکت‌ها را با شرکت‌هایی که در CSA ثبت شده‌اند بررسی کنند. در حال حاضر 12 پلتفرم معاملات ارز دیجیتال مجاز به انجام تجارت در کانادا هستند، در حالی که 11 پلتفرم وجود دارد که تعهدات پیش ثبت نام خود را ثبت کرده اند.
اگرچه بیانیه تنظیم‌کننده به این موضوع نمی‌پردازد، باید توجه داشت که خود شرکت‌های رمزنگاری ممکن است از گواهی‌های به اصطلاح «جعلی» بی‌اطلاع باشند، و فهرست شدن گواهینامه لزوماً به معنای «تقلبی» بودن یک پلتفرم نیست.
لیست کامل نهادهای نظارتی و نهادهایی که توسط CSA متهم به “جعلی” بودن شده اند عبارتند از:
- کمیسیون استاندارد مالی FSC کانادا
- کمیسیون مالی / Finacom PLC Ltd.
- انجمن بلاک چین
- کمیسیون مبادلات و خدمات مالی اروپا
- Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (ایرلند)
- Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (بریتانیا)
- رگولاتوری و کارگزاری بین المللی بازارهای الکترونیکی
- کمیسیون سرمایه گذاری بریتانیا/BIC PLC Ltd.
- مرجع نظارت بر بازار مالی بین المللی
- مرجع کمیسیون رمزگذاری / کمیسیون رمزگذاری با مسئولیت محدود.
