رگولاتور گفت که سلسیوس پس از «فریب دادن» مشتریان به واریز وجوه، «میلیاردها سپرده کاربران را هدر داد».
کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده 4.7 میلیارد دلار جریمه برای وام دهنده ورشکسته رمزارز شبکه سلسیوس صادر کرده است. با این حال، این حکم به حالت تعلیق در خواهد آمد تا “به سلسیوس اجازه داده شود تا دارایی های باقی مانده خود را به مصرف کنندگان در روند ورشکستگی بازگرداند.”
طبق اطلاعیه 13 جولای، سلسیوس و شرکت‌های وابسته به آن برای همیشه از «ارائه، بازاریابی یا تبلیغ هر محصول یا خدماتی که می‌تواند برای سپرده‌گذاری، مبادله، سرمایه‌گذاری، یا برداشت هر گونه دارایی استفاده شود» منع خواهند شد.
این شرکت مستقر در نیوجرسی انواع محصولات و خدمات ارزهای دیجیتال مانند حساب‌های دارای بهره، وام‌های شخصی تضمین شده توسط سپرده‌های ارزهای دیجیتال و صرافی ارزهای دیجیتال را برای مصرف‌کنندگان به بازار عرضه کرد. در شکایت خود، FTC مدعی شد که بنیانگذاران الکس ماشینسکی، شلومی لئون و هانوچ گلدشتاین، این پلتفرم را به عنوان «مکانی امن» برای مصرف‌کنندگان به منظور واریز ارزهای دیجیتال خود به بازار عرضه کرده‌اند و در عین حال بیش از 4 میلیارد دلار از دارایی‌های مصرف‌کنندگان را تصاحب کرده‌اند. بنیانگذاران با توافق FTC موافقت نکرده اند و پرونده علیه آنها به دادگاه فدرال منتقل می شود.
علاوه بر این، FTC سلسیوس را متهم کرد که 1.2 میلیارد دلار وام های بدون وثیقه دریافت کرده است و به دروغ اعلام کرد که بیمه نامه 750 میلیون دلاری کاربر دارد و هیچ ابزاری برای ردیابی دارایی ها و بدهی های خود تا اواخر سال 2021 ندارد. حتی در زمان شروع بازار نزولی ارزهای دیجیتال در سال 2022، طبق گفته FTC، مدیران ظاهراً در مورد رفاه شرکت دروغ گفتند:
لئون، گلدشتاین و ماشینسکی در حالی که به مشتریان خود دروغ می‌گفتند تا از برداشت سپرده‌های ارزهای دیجیتال خود جلوگیری کنند، دو ماه قبل از اعلام ورشکستگی شرکت، مبالغ قابل‌توجهی از ارزهای دیجیتال را از درجه سانتیگراد خارج کردند. متعاقباً مصرف‌کنندگان دسترسی به پس‌اندازهای زندگی، وجوه دانشگاهی و پول ذخیره شده برای بازنشستگی خود را از دست دادند.»
در همان روز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا نیز علیه سلسیوس شکایت کردند. در همان زمان، ماشینسکی به هفت اتهام مرتبط با کلاهبرداری توسط وزارت دادگستری ایالات متحده متهم شد و متعاقباً بازداشت شد. سلسیوس قبلاً در جولای گذشته اعلام ورشکستگی کرده بود .
