رگولاتور بریتانیا نسبت به بایننس و Bifinity ابراز نگرانی می کند

مرجع رفتار مالی بررسی دقیق معامله Bifinity بایننس را ارائه می دهد و نگرانی های متعددی را بیان می کند.

به گزارش وب سایت رسمی اداره رفتار مالی، رگولاتور از بیانیه اخیر Eqonex Limited و Binance Group درباره وام 36 میلیون دلاری قابل تبدیل ارائه شده توسط Bifinity مطلع است.

همانطور که مقامات گزارش می دهند، Bifinity از طریق وام، حقوق قراردادی را بر Eqonex به دست آورد. در عین حال، Bifinity نام قانونی جدید Binance UAB است که مستقیماً بخشی از گروه بایننس است.

این معامله به گروه بایننس اجازه داد تا به طور بالقوه به مالکان ذینفع Digivault Limited که یکی از شرکت های تابعه Eqonex Limited است تبدیل شود. این شرکت یک تجارت دارایی رمزنگاری شده است که توسط FCA ثبت شده است.

همانطور که رگولاتور گزارش می دهد، آنها قبل از تکمیل معامله، هیچ اختیاری بر مالکان ذینفع جدید شرکت نداشتند. نهادی که توسط FCA تنظیم می شود Binance Markets Limited است، نه Binance UAB. سایر نهادهای موجود در گروه بایننس توسط FCA تنظیم نمی شوند و نمی توانند فعالیت های مالی غیرقانونی را در بریتانیا انجام دهند.

به دلیل الزامات اجباری توسط رگولاتور، Binance Markets Limited نمی‌تواند هیچ فعالیت تنظیم‌شده‌ای را بدون رضایت FCA انجام دهد. به گفته مقامات، دلیل اصلی ناتوانی در نظارت بر نهاد است که برای FCA نگران کننده است زیرا Binance Markets Limited یکی از اعضای گروه Binance است که راه حل های پرریسکی را برای سرمایه گذاران از بریتانیا ارائه می دهد.

رگولاتور می تواند در صورتی که مالک یا خود شرکت را نامناسب بداند ، ثبت یک تجارت رمزنگاری را در کشور به حالت تعلیق درآورد یا حتی به طور کامل لغو کند. رگولاتور این اختیار را دارد که به دلیل عدم توانایی شرکت در رعایت مقررات پولشویی، ثبت نام را لغو کند.