طی چند ساعت گذشته، فعالیت غیرمعمول مرتبط با آدرس های اتریوم آلامدا توسط شرکت تجزیه و تحلیل داده Nansen شناسایی شده است.
کارآگاهان رمزنگاری متوجه شده‌اند که توکن‌های زیادی در بلاک چین ETH قبل از تعویض به ETH و USDT در دو کیف پول اصلی ادغام می‌شوند و سپس با استفاده از میکسرهای FixedFloat و ChangeNow به کیف‌پول‌های متعدد ارسال می‌شوند. آخرین جزئیات نشان می دهد که بعید است این نقل و انتقالات مربوط به مدیران تصفیه باشد.
لی دروگن، ناظر بازار، نظریه‌ای را مطرح کرده است که بنکمن-فرید می‌تواند از پول‌های دزدیده شده برای تجارت برای نرم‌افزاری در پیگرد قانونی استفاده کند، در حالی که کلیدهای خصوصی را گروگان نگه می‌دارد و بنابراین از ارسال پول به استیبل کوین‌ها (جایی که ممکن است مسدود شده باشد) اجتناب می‌کند.
ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت تسلا، به این خبر واکنش نشان داده است: «! در یک توییت بدون توضیح بیشتر
مقامات ایالات متحده بانکمن-فرید را متهم کرده اند که به طور بالقوه مرتکب آنچه به عنوان “یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا” در رابطه با پلت فرم معاملات ارز دیجیتال منحل شده او توصیف شده است. او مظنون به انتقال وجوه به دست آمده از مشتریان و استفاده از آنها برای وسایل سرمایه گذاری مختلف از جمله شرکت تجاری خواهر آلامدا است.
همانطور که توسط بیگ اینکام گزارش شده است، بنکمن-فرید اخیرا با استرداد به ایالات متحده موافقت کرد و اجازه داشت از بازداشت فدرال خارج شود. دادگاه شرایط وثیقه فوق‌العاده سختی را وضع کرد که شامل وثیقه 250 میلیون دلاری است که توسط خانه والدین او در کالیفرنیا پشتیبانی می‌شود.
