دو ماده لغو شده از قانون مجوز دفاع ملی حول محور مسائل مربوط به مبارزه با پولشویی (AML) مرتبط با ارزهای دیجیتال است.
دولت ایالات متحده دو ماده از قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) را که برای رسیدگی به نگرانی های ضد پولشویی (AML) مربوط به ارزهای دیجیتال طراحی شده بود، حذف کرده است.
NDAA قانونی است که به وزارت دفاع این کشور اجازه می دهد چگونه از بودجه فدرال استفاده کند. در میان فهرست گسترده ای از مقررات حذف شده از NDAA، دو مورد به طور خاص یک سیستم بررسی کامل و گزارش فعالیت های رمزنگاری را برای مبارزه با اقدامات غیرقانونی ترسیم کردند.
ماده اول وزیر خزانه داری ایالات متحده را موظف می کرد تا با تنظیم کننده های بانکی و دولتی در راه اندازی یک سیستم بررسی و بررسی ریسک محور در ارزهای دیجیتال برای موسسات مالی هماهنگ کند.
ماده دوم به مبارزه با تراکنش‌های دارایی‌های کریپتو ناشناس، به‌ویژه شامل میکسرها و لیوان‌های کریپتو می‌پردازد.
این شامل تهیه گزارشی بود که حجم تراکنش‌های دارایی‌های رمزنگاری مرتبط با نهادهای تحریم شده را شرح می‌داد. علاوه بر این، این گزارش رویکردهای نظارتی اتخاذ شده توسط سایر حوزه های قضایی را پوشش خواهد داد.
پس از آن، راهنمایی در مورد اجرای مقررات رمزنگاری به دولت ایالات متحده داده خواهد شد:
“توصیه هایی برای قوانین یا مقررات مربوط به فناوری ها و خدمات شرح داده شده در بندهای (1) و (3).”
در 28 جولای، کوین تلگراف گزارش داد که سنای ایالات متحده NDAA به ارزش 886 میلیارد دلار را تصویب کرد.
اصلاحات مربوط به رمزنگاری شامل عناصری از قانون ضد پولشویی دارایی دیجیتال، که در سال 2022 معرفی شد، و قانون نوآوری مالی مسئول، که به دنبال ایجاد اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از حادثه دیگری به سبک FTX در صنعت است، بود.
این توسط تیمی از سناتورها از جمله سینتیا لومیس، الیزابت وارن، کرستن گیلیبراند و راجر مارشال پیشنهاد شد.
در زمان‌های اخیر، دولت ایالات متحده در مورد مسائل مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از طریق استفاده از رمزارز تسهیل میشود، بحث کرده است.
کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده در 15 نوامبر جلسه ای را برای بحث در مورد فعالیت های غیرقانونی در اکوسیستم کریپتو برگزار کرد.
در این جلسه همچنین بررسی شد که مبادلات ارزهای دیجیتال و ارائه دهندگان مالی غیرمتمرکز برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم چگونه فعال هستند.
