به گفته لوئیز ابوت، کاربران FTX می‌توانند در دادگاه ادعا کنند که دارایی‌ها “همیشه دارایی خود باقی مانده است” و می‌توانند جدا از روند ورشکستگی با آنها رفتار شود.
بیش از یک میلیون طلبکار صرافی کریپتو شکست خورده FTX از قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی شرکت در 11 نوامبر منتظر تکمیل کامل آن بوده‌اند، اما به گفته یک کارشناس، دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی و کمک‌ها ممکن است ابزار قانونی برای بازگرداندن مستقیم وجوه به آن داشته باشند. سرمایه گذاران و مشتریان
لوئیز ابوت، شریک شرکت کیستون لاو مستقر در بریتانیا، به یک رسانه گفت که “بسیار بعید” است که FTX در درخواست های خود برای بازگرداندن داوطلبانه کمک های مالی کمپین سیاسی ، کمک های مالی و سایر کمک های شرکت، وجه قانونی داشته باشد. قبل از ورشکستگی آن ساخته شده است. با این حال، بسیاری از افراد و سازمان‌ها – احتمالاً نتیجه بررسی‌های عمومی – قبلاً بازگشته‌اند یا متعهد شده‌اند که حدود 6.6 میلیون دلار را به FTX برگردانند، کسری از میلیون‌ها دلاری که شرکت در زمان‌های کمتر پرآشوب ارسال کرد.
ابوت گفت: «در قانون، ادعاهای سرمایه گذاران علیه نهاد تجاری FTX و/یا کسانی که مسئول کلاهبرداری هستند، خواهد بود. این امر به طور کلی به دعاوی علیه کسانی که وجوه اهدا کرده‌اند تعمیم نمی‌یابد، مگر اینکه بتوان به نحوی ثابت کرد که آنها در کلاهبرداری ضمنی بوده‌اند که مشکوک است.»
در میان وجوهی که بازگردانده نشده است، 5.2 میلیون دلار گزارش شده از کمپین ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2020 گزارش شده است، اگرچه بسیاری از قانونگذاران اعلام کرده اند که در بحبوحه سقوط شرکت، کمک های خود را به FTX پس داده اند. به گفته ابوت، این بازپرداخت ها کمتر به دلیل پاسخ به اقدامات قانونی احتمالی است، اما شرکت ها و افراد از این رسوایی فاصله می گیرند و “می خواهند دیده شوند که کار درست را انجام دهند.”
اکثر مشارکت ها خارج از مراحل ورشکستگی FTX هستند، در حال حاضر در مراحل اولیه هستند و تضمینی برای کامل کردن همه سرمایه گذاران یا کاربران وجود ندارد. اگرچه مدیر عامل سابق سم بنکمن-فرید در بیش از یک بار پیشنهاد کرده است که برنامه ریزی کرده است “برای مشتریان درست عمل کند”، او تا حد زیادی نقشی در دادگاه ورشکستگی ندارد و در عوض با اتهاماتی از سوی وزارت دادگستری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا مواجه است.
ابوت گفت این امکان وجود دارد که اشخاص ثالثی که کمک‌های مالی FTX دریافت کرده‌اند مجبور شوند آنها را مستقیماً به کاربران برگردانند، زیرا بررسی‌ها نشان داد که شرکت از دارایی‌های مشتری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق آلامدا ریسرچ استفاده می‌کند – که احتمالاً نقض شرایط و ضوابط پلتفرم است. به گفته این کارشناس حقوقی، این بدان معناست که کاربران می توانند در دادگاه ادعا کنند که دارایی ها “همیشه دارایی خود باقی مانده اند” و می توانند جدا از روند ورشکستگی رفتار شوند:
«چنین دارایی‌هایی که تحت این شرایط قرار می‌گیرند، دارایی‌های متعلق به شرکت نیستند، و بنابراین مدیر تصفیه حق قانونی ندارد آنها را به عنوان دارایی شرکت جمع‌آوری کند. اینها دارایی های متعلق به سرمایه گذاران مربوطه هستند.»
سم بنکمن-فرید در 21 دسامبر از سوی مقامات باهاما به بازداشت ایالات متحده تحویل داده شد، که از 12 دسامبر در این کشور جزیره ای بازداشت شده بود. کارولین الیسون، مدیرعامل آلامدا ریسرچ و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX نیز به اتهامات مرتبط با آن متهم شده اند. برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران، اما الیسون در ازای افشای کامل برخی اطلاعات و اسناد، احتمالاً در تلاش برای تقویت پرونده علیه بانکمن-فرید، با دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک معامله کرده است.
