کره جنوبی روی مقررات ارزهای دیجیتال OTC تمرکز می کند زیرا معاملات غیرقانونی به 4 میلیارد دلار می رسد

بر اساس گزارش سرویس گمرک کره، ارزش معاملات غیرقانونی ارز خارجی که با استفاده از ارز دیجیتال انجام شده است، در سال گذشته 4 میلیارد دلار برآورد شده است.

رگولاتورهای کره جنوبی در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد استفاده از آنها برای فعالیت‌های مجرمانه، تمرکز خود را به معاملات ارزهای دیجیتال خارج از بورس (OTC) معطوف کرده‌اند. طبق گزارش‌ها، تنظیم‌کننده‌های مالی در این کشور معاملات در بازار ارزهای دیجیتال OTC را زیر نظر دارند.

بر اساس گزارشی که در یک روزنامه محلی منتشر شد، معاون دادستان ارشد کی نو سونگ و پارک مین وو از کمیسیون خدمات مالی (FSC) و سایر مقامات نظارتی حیاتی در جلسه ای با موضوع “مسائل حقوقی کیفری مرتبط با دارایی های مجازی” شرکت کردند. تمرکز بر بازار غیرقانونی ارزهای دیجیتال OTC. در طول این رویداد، No-Seong خواستار تنظیم بازار ارزهای دیجیتال OTC به دلیل نگرانی های پولشویی شد.

نسخه ترجمه شده توسط گوگل از بیانیه سئونگ چنین بود:

شرکت‌های فرابورس ارز مجازی غیرقانونی دارای شرکت‌های خارج از کشور هستند و در تجارت تبدیل ارز مجازی به‌دست‌آمده غیرقانونی به وون کره یا ارز خارجی مشغول هستند. نیاز به تنظیم مقررات این شرکت ها به عنوان تجارت دارایی های مجازی اعلام نشده وجود دارد.

اصطلاح “بازار کریپتو OTC” صرافی هایی را توصیف می کند که به طور رسمی توسط دولت به رسمیت شناخته نشده اند. تراکنش‌های OTC ارز دیجیتال شامل تمام تراکنش‌های خارج از پلتفرم‌های تنظیم‌شده، از جمله صرافی‌های همتا به همتا (P2P) می‌شود. بر اساس این گزارش، در مجموع 172 ارز رمزنگاری شده در Upbit، بزرگترین پلتفرم رمزنگاری تنظیم شده در کره جنوبی موجود است، در حالی که پلتفرم های OTC حداکثر 700 ارز دیجیتال را ارائه می دهند.

در این گزارش موارد متعددی از استفاده از پلتفرم های OTC برای تبدیل دارایی های دیجیتال به وون کره ای ذکر شده است. اداره تحقیقات جنایات بین المللی دفتر دادستانی منطقه اینچئون سه نفر را به اتهام دست داشتن در معاملات غیرقانونی ارز بین اکتبر 2021 و اکتبر 2022 دستگیر و متهم کرد.

بر اساس این گزارش، مشخص شد که سه نفر دستگیر شده به درخواست لیبیایی‌ها، 70.9 میلیون دلار (94 میلیارد وون) ارز دیجیتال از فرابورس‌های خارج از کشور خریداری کرده و سپس آن را برای تبدیل به پول نقد به کره ارسال می‌کنند. ارزش تراکنش‌های غیرقانونی ارز خارجی که با استفاده از ارز دیجیتال انجام شده است، توسط خدمات گمرکی کره در سال گذشته 4 میلیارد دلار (5.6 تریلیون وون) برآورد شده است.

در طول سال ها، کره جنوبی به دلیل قوانین سختگیرانه رمزنگاری خود شناخته شده است و مقررات متعددی برای مقابله با جرایم مربوط به کریپتو دارد. تنظیم کننده های کشور در پی فروپاشی Terra فعال تر شده اند .