در ابتدا، SEC، به رهبری وکیل مایکل ولش، دادگاه را متقاعد کرده بود که دارایی های DEBT Box را مسدود کند، با این استدلال که شرکت در حال انتقال به دبی، خارج از محدوده نظارتی ایالات متحده است.
قاضی ناحیه ایالات متحده رابرت شلبی به وکلای کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) هشدار داده است و به تحریم های احتمالی به دلیل اظهارات ظاهرا فریبنده در یک اقدام قانونی علیه Digital Licensing Inc که به عنوان DEBT Box نیز شناخته می شود، اشاره کرده است.
در اقدام قانونی SEC که در دادگاه فدرال یوتا تسلیم شد، ادعا شد که DEBT Box سرمایه گذاران را حدود 50 میلیون دلار از طریق فروش اوراق بهادار ثبت نشده موسوم به “مجوزهای گره” فریب داده است.
تصمیم قاضی شلبی اختلافات قابل توجهی را در پرونده SEC نشان داد. در ابتدا، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، به رهبری وکیل مایکل ولش، دادگاه را متقاعد کرده بود که دارایی های DEBT Box را مسدود کند ، با این استدلال که شرکت در حال انتقال به دبی، خارج از محدوده نظارتی ایالات متحده است. متعاقباً مشخص شد که این اظهارات نادرست بوده و هیچ حساب بانکی بسته نشده است و گفته می شود 720000 دلار به خارج از کشور انتقال داده شده است.
قاضی در مورد رفتار وکلای SEC نگرانی هایی را مطرح کرد. ارائه نادرست حقایق و کوتاهی سایر اعضای تیم در اصلاح این نادرستی ها ممکن است قانون 11 (ب) دادگاه فدرال را نقض کرده باشد، که ادعاهای واقعی مبتنی بر شواهد را الزامی می کند. این منجر به صدور “دستور نشان دادن علت” توسط Shelby شد که از SEC می‌خواست دلایلی را ارائه کند که چرا آنها نباید برای این اقدامات جریمه شوند.
پیچیدگی این پرونده توسط گزارش آزمایشگاه TRM که ادعای اصلی SEC را تأیید می کند که صندوق بدهی سرمایه گذاران را در مورد توکن های ماینینگ فریب داده است، تأکید می کند. وکیل مدافع بیانیه ای در مورد این موضوع ارائه نکرده است، و SEC این دستور را پذیرفته است و قصد دارد در بازه زمانی دو هفته ای مشخص شده توسط قاضی شلبی پاسخ دهد.
این نقطه عطف بیانگر یک لحظه مهم در روند قانونی است، که پیچیدگی‌های مقررات ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند و بر اهمیت مسئولیت قانونی در دعاوی مالی پرمخاطره تأکید می‌کند.
جان ای. دیتون، وکیل ریپل، می‌گوید که تعجب نمی‌کند که تنظیم‌کننده مالی دروغ می‌گوید و می‌افزاید: «به نظر می‌رسد که وکلای SEC وقتی صحبت از پرونده‌های رمزنگاری به میان می‌آید، این موضوع را شخصی کرده‌اند.» با این کار او خواستار احضاریه علیه ناظر مالی است. همکار او، استوارت آلدروتی، مدیر ارشد فناوری ریپل، نیز تحلیل مفصلی از الگوهای مشکل‌ساز مشاهده شده در SEC را فهرست کرده است.
