نکسو ادعا می کند که این شرکت به اعتبار خود آسیب وارد کرده است در حالی که سهامداران آن به دلیل تحقیقات جنایی رها شده ارزش قابل توجهی را از دست داده اند.
پلتفرم وام‌دهی ارزهای دیجیتال نکسو به دنبال درخواست ۳ میلیارد دلار خسارت از دولت بلغارستان در پی تحقیقات جنایی ناموفق است.
نکسو جزئیات ادعای داوری 3 میلیارد دلاری خود علیه جمهوری بلغارستان را در مکاتبه مستقیم در 24 ژانویه تشریح کرد. این شرکت ادعایی را از طریق مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بانک جهانی (ICSID) مستقر در واشنگتن در ایالات متحده ارائه کرده است.
همانطور که قبلاً گزارش شده بود ، دادستان بلغارستان در دسامبر 2023 پرونده خود را علیه نکسو انصراف داد و به این نتیجه رسید که هیچ مدرکی دال بر جرایم چهار شهروند بلغاری که پس از یورش به دفاتر نکسو در ابتدای سال متهم شده بودند، وجود ندارد.
دادستان ها ابتدا ادعا کردند که مدیران Nexo از سال 2018 تا 2023 در یک گروه مجرمانه سازمان یافته با هدف سود بردن از وام های رمزنگاری شرکت داشتند. اتباع بلغارستان و بنیانگذاران نکسو، کوستا کانچف و آنتونی ترنچف، ترایان نیکولوف و کالین متودیف ابتدا در پی حملات در ژانویه 2023 متهم شدند.
دادستانی اعلام کرد که بلغارستان فاقد رژیم قانونی برای پوشش دارایی های رمزنگاری شده به عنوان بخشی از دلیل رفع اتهامات است.
نکسو اسناد قانونی را از طریق شرکت تابعه سوئیسی Nexo AG به ICSID در 18 ژانویه ارائه کرد. این موسسه به اختلافات حقوقی بین سرمایه گذاران بین المللی و دولت-ملت رسیدگی می کند.
نکسو ادعا میکند که با سه بانک آمریکایی روی عرضه اولیه عمومی در یک بورس بزرگ که ارزش اولیه آن بین 8 تا 12 میلیارد دلار بود، کار کرده است. این شرکت همچنین ادعا می کند که در آستانه امضای قراردادی چند ساله با یک باشگاه فوتبال بزرگ اروپایی است که نامش فاش نشده است، که می توانست بیش از 330 میلیون پشتیبانی در سراسر جهان از نکسو داشته باشد.
در بیانیه ای از ترنچف آمده است که علیرغم اینکه کسب و کار می تواند به فعالیت خود ادامه دهد، Nexo در نتیجه تحقیقات متوقف شده آسیب دیده است.
“مسیر رشد ما کند شده است و فرصت ها از دست رفته یا به طور قابل توجهی به تاخیر افتاده است. من شخصاً 10 ماه پیش قول داده‌ام که تمام راه‌های قانونی موجود برای تضمین غرامت مالی برای نکسو را بررسی خواهیم کرد.
گزارش جداگانه‌ای از رویترز همچنین خاطرنشان میکند که وزارت دارایی بلغارستان دریافت درخواست داوری از ICSID را تایید کرده است که برای بررسی قرار است.
پس از حمله ژانویه، نکسو با تسویه حساب 45 میلیون دلاری با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و انجمن مدیران اوراق بهادار آمریکای شمالی به دلیل عدم ثبت پیشنهاد و فروش محصول Earn Interest خود موافقت کرد – معامله ای که پرونده های چندین ایالت ایالات متحده را حل و فصل کرد. رگولاتورهای اوراق بهادار پلتفرم محصول را در ماه آوریل بسته کرد.
تسویه حساب با رگولاتورهای ایالات متحده به دنبال اعلامیه دسامبر توسط نکسو صورت گرفت که در آن شرکت وام دهنده اعلام کرد که قصد دارد فعالیت های خود را در کشور متوقف کند. این شرکت گفت که “فقدان شفافیت مقرراتی” در این کشور وجود دارد که در نهایت منجر به تصمیم آن برای خروج از ایالات متحده شد.
