پلیس هنگ کنگ گفت که رهبران صرافی کریپتو JPEX هنوز آزاد هستند و اکنون برای ردیابی آنها از اینترپل کمک می گیرند.
مغز متفکران رسوایی JPEX هنگ کنگ – که برخی از آنها به عنوان بزرگترین کلاهبرداری مالی تا کنون در این شهر یاد می کنند – علیرغم اینکه 11 نفر در حال حاضر برای بازجویی در رابطه با این پرونده بازداشت شده اند، از مقامات فرار کرده اند.
بر اساس گزارش 23 سپتامبر از ساوت چاینا مورنینگ پست، پلیس اکنون بیش از 2265 شکایت از قربانیان صرافی دریافت کرده است که ارزش کل پولی ناشی از این صرافی در مجاورت 178 میلیون دلار (1.4 میلیارد هنگ کنگ) تخمین زده شده است.
به نظر می رسد این شکایات مربوط به مشکلات برداشت ارز دیجیتال از پلتفرم باشد. در 15 سپتامبر، صرافی JPEX هزینه برداشت خود را به 999 تتر افزایش داد.
تاکنون، فهرست افرادی که بنا به گزارش‌ها برای بازجویی بازداشت شده‌اند، شامل جوزف لام چوک، اینفلوئنسر رمزارز است که تلاش‌های زیادی برای فاصله گرفتن علنی از صرافی انجام داده است.
پلیس همچنین سه کارمند شرکت پشتیبانی فنی JPEX را به همراه دو کاربر یوتیوب، چان وینگ-یی و چو کا-فای که در مجموع بیش از 200000 دنبال کننده دارند – در رابطه با این رسوایی دستگیر کرده است.
افراد دیگری که به دنبال یا تحت بازجویی قرار گرفتند عبارتند از تنها مدیر شرکت، کواک هو-لون، مدیر رستوران و سه فرد مشهور که ظاهراً در گذشته JPEX را به شکلی تبلیغ کرده بودند.
با این حال مقامات هنگ کنگ گفتند که سرکردگان این عملیات هنوز متواری هستند. پلیس می افزاید که تحقیقات ادامه دارد و احتمال دستگیری های بیشتری در آینده نزدیک وجود دارد.
طبق گزارش‌ها، پلیس محلی پس از شناسایی نقل و انتقالات رمزنگاری مشکوک از صرافی JPEX از اینترپل و سایر آژانس‌های اجرایی بین‌المللی کمک گرفته است. پلیس همچنین درخواست کرده است که ارائه دهندگان مخابرات محلی دسترسی به وب سایت صرافی را مسدود کنند.
در طول کنفرانس Token2049 در سنگاپور در 13 سپتامبر، تیم JPEX ظاهراً غرفه شرکتی خود را پس از دستگیری شش کارمند پلیس هنگ کنگ به اتهام کلاهبرداری به دلیل راه اندازی یک صرافی رمزنگاری بدون مجوز، رها کرد.
رسوایی JPEX برای اولین بار در 13 سپتامبر مطرح شد، زمانی که تنظیم کننده مالی هنگ کنگ به مردم اطلاع داد که بیش از 1000 شکایت در مورد پلت فرم مبادلات رمزنگاری ثبت نشده دریافت کرده است، با ادعای زیان بیش از 128 میلیون دلار (1 میلیارد دلار هنگ کنگ). .
این صرافی بعداً تعدادی از محصولات بازده خود را تعطیل کرد و کارمزدهای برداشت خود را به 999 USDT افزایش داد، در حالی که بازارسازان شخص ثالث خود را به دلیل مسدود کردن نقدینگی “بدخواهانه” سرزنش کرد .
در آن زمان، این سازمان ادعا کرد که تلاش کرده است در مقامات مربوطه ثبت نام کند و به رفتار «ناعادلانه» از سوی نهادهای نظارتی، از جمله کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC) اشاره کرد.
در بیانیه 20 سپتامبر ، SFC فاش کرد که JPEX بدون مجوز برای تجارت دارایی های مجازی فعالیت می کرده است.
طبق وب‌سایت رسمی، دفتر مرکزی JPEX در دبی قرار دارد و ادعا می‌کند که دارای مجوز فعالیت‌های معاملاتی کریپتو در ایالات متحده، کانادا و استرالیا است. JPEX که در سال 2020 تأسیس شد، ادعا کرد که بر حدود 2 میلیارد دلار دارایی نظارت دارد و هدف خود را این بود که در پنج صرافی برتر ارزهای دیجیتال جهان قرار گیرد.
