وکلای مدافع سم بنکمن-فرید خواهان رد همه اتهامات به جز سه اتهام علیه او در پرونده ای در 8 می هستند.
سم بنکمن-فرید (SBF) موسس و مدیر عامل سابق FTX به دنبال آن است که تا 10 اتهام جنایی علیه خود را در دادگاه رد کند، چند ماه قبل از محاکمه جنایی برنامه ریزی شده او در اکتبر.
در اسناد دادگاهی که در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک در 8 مه ثبت شد، تیم حقوقی SBF به غیر از سه مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب پولشویی، همه چیز را رد کرد.
مولی وایت، محقق ارزهای دیجیتال، اظهار داشت: «به نظر می‌رسد حداقل بخشی از آن به این موضوع مربوط می‌شود که پس از توافقنامه استرداد SBF، هزینه‌های اضافی اضافه شده است.»
SBF ابتدا از باهاما به ایالات متحده مسترد شد تا با هشت اتهام جنایی به اتهام کلاهبرداری و پولشویی روبرو شود. با این حال، تیم حقوقی او استدلال می‌کند که چهار مورد از پنج اتهام اضافی که از فوریه اضافه شده‌اند «نقض قاعده تخصص معاهده است».
طبق «قاعده تخصص»، دولت درخواست‌کننده (ایالات متحده) عموماً موظف است مجرم مسترد شده (SBF) را فقط برای جرمی که به خاطر آن استرداد شده است محاکمه کند.
«در جریان رسیدگی به استرداد در باهاما، همه طرف‌ها در دادگاه، دادگستری کورام و خود دادگاه، علیرغم استفاده از رویه ساده‌شده، مقررات تخصصی اعمال می‌شدند. وکلا استدلال کردند هیچ چشم پوشی از قاعده تخصص وجود نداشت، برعکس، تصدیق صریح وجود داشت که اعمال می‌شود.»
این چهار اتهام شامل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و سایر اتهامات کلاهبرداری شخصی مربوط به اقدامات ادعایی وی در FTX و آلامدا است. آخرین اتهام اضافه شده در 28 مارس، مربوط به رشوه 40 میلیون دلاری یک مقام دولتی چین است.
گذشته از این، وکلای SBF همچنین به دنبال رد سایر اتهامات مربوط به “توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده” و اتهامات مربوط به کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم هستند، با این استدلال که تخلف کافی در این موارد ذکر نشده است.
به گفته تیم حقوقی وی، کیفرخواست اولیه ارسال شده از طریق یک یادداشت دیپلماتیک به درستی «نقض» مربوط به قوانین تأمین مالی کمپین را مشخص نمی کند، و همچنین «به هیچ حساب بانکی ایالات متحده، از جمله حساب های بانکی وابسته به FTX یا آلامدا اشاره نمی کند. ”
لوئیس کاپلان، قاضی منطقه ای ایالات متحده، در تاریخ 15 ژوئن استدلال های مربوط به این درخواست اخراج را می شنود و دادستان ها تا 29 مه فرصت دارند تا پاسخ دهند.
علیرغم اینکه بقیه حلقه های داخلی SBF همگی به گناه خود اعتراف کردند و با دادستان ها موافقت کردند، خود مرد نسبت به اتهاماتی که علیه او مطرح شده است اعتراف کرده است که بی گناه است.
SBF از دسامبر در خانه والدین خود در پائولو آلتو در بازداشت خانگی به سر می برد. اخیراً قاضی کاپلان ضربه زدن به تلفن والدین SBF را به عنوان راهی برای برآوردن شرایط وثیقه تأیید کرد، علیرغم اینکه تیم حقوقی SBF درخواست تجدید نظر را داشت.
