وزارت دولت به ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی و سایر موسسات مالی هشدار داد تا تراکنش های مشکوک مرتبط با گروه های تروریستی را شناسایی و گزارش کنند.
شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده، یا FinCEN، به عنوان بخشی از تلاش برای شناسایی “فعالیت مشکوک” مرتبط با تامین مالی گروه های حماس، هشداری را برای موسسات مالی صادر کرد.
در اطلاعیه 20 اکتبر، FinCEN گفت که گروه شبه نظامی حماس – پشت حمله 7 اکتبر به اسرائیل – از “کمپین های جمع آوری کمک های مالی شامل ارز مجازی و موسسات خیریه ساختگی که هم ارز فیات و هم ارز مجازی جمع آوری می کنند” برای تامین مالی فعالیت های خود استفاده کرد. وزارت دولت به ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی و سایر موسسات هشدار داد تا تراکنش های مشکوک را که بالقوه مرتبط با حماس هستند را شناسایی و گزارش دهند.
به طور خاص، FinCEN به موسسات مالی هشدار داد که مراقب مشتریانی باشند که معاملاتی را با یک تجارت در حوزه قضایی مرتبط با حماس انجام داده‌اند، نهادهایی که قبلاً در فهرست اتباع ویژه تعیین‌شده دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار دارند و آن‌هایی که از طریق رسانه‌های اجتماعی کمک‌های ارزهای دیجیتال را درخواست می‌کنند. این اعلامیه کمتر از 24 ساعت پس از آن منتشر شد که وزارت دولت پیشنهاد کرد اختلاط کریپتوها را به عنوان یک منطقه “نگرانی اولیه پولشویی” مرتبط با آن ها تعیین کند.
هشدار FinCEN به دنبال نگرانی در مورد رمزارزها توسط قانونگذاران آمریکایی در پی حمله حماس به اسرائیل بود. در 17 اکتبر، بیش از 100 عضو کنگره از دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده خواستند تا “به سرعت و قاطعانه برای کاهش معنی‌دار فعالیت‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال اقدام کند.” مقامات خزانه داری ایالات متحده همچنین یک اپراتور رمزنگاری مستقر در غزه را که ظاهراً با حماس مرتبط است به لیست نهادهای تحریم شده اضافه کردند.
در مارس 2022، FinCEN هشدار مشابهی به موسسات مالی درباره تلاش نهادهای روسی برای فرار از تحریم‌ها با استفاده از رمزارز صادر کرد. این اطلاعیه چند روز پس از حمله ارتش روسیه به اوکراین در فوریه 2022 منتشر شد.
