کلاهبرداری های عاشقانه و رمزنگاری در برنامه های دوستیابی کانادایی افزایش یافته است

مقامات کانادایی نسبت به بحث در مورد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با مسابقات آنلاین هشدار می دهند و توصیه می کنند که چنین مکالماتی باید به عنوان یک پرچم قرمز در نظر گرفته شود.

کلاهبرداران کریپتو در تابستان امسال به شدت در تلاش هستند تا با کانادایی‌ها در اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های دوست‌یابی مقابله کنند. با این حال، بسیاری از رمانتیک های ناامید بهای گزافی را در این روند می پردازند.

مرکز مبارزه با کلاهبرداری کانادا (CAFC) متوجه افزایش دو نوع خاص از کلاهبرداری های رمزنگاری شده است که شهروندان کانادایی را هدف قرار می دهد – قصابی خوک، یا کلاهبرداری های عاشقانه، و کلاهبرداری های سرمایه گذاری.

CAFC و سازمان تنظیم مقررات سرمایه گذاری کانادا (CIRO) به طور مشترک در مورد کلاهبرداری های پیچیده، “به ویژه آنهایی که شامل ارتباطات گسترده آنلاین هستند” هشدار دادند.

کلاهبرداران اغلب با قربانیان احتمالی در پلتفرم های دوستیابی درگیر می شوند و سعی می کنند آنها را متقاعد کنند که مکالمه را به یک سرویس پیام خصوصی منتقل کنند. مقامات به کانادایی ها هشدار دادند که مراقب افرادی باشند که درباره تجارت یا سرمایه گذاری کریپتو صحبت می کنند.

کلاهبرداران ممکن است سعی کنند با قربانی دوست شوند، یک عاشقانه آنلاین ایجاد کنند یا به عنوان مشاور سرمایه گذاری قانونی ظاهر شوند. با گذشت زمان، کلاهبردار سرمایه گذاری در یک فرصت را پیشنهاد می کند که اغلب شامل دارایی های رمزنگاری می شود.

قربانیان اغلب با طرح‌های سرمایه‌گذاری کریپتو که شامل بازده غیرواقعی است، ارائه می‌شوند. آنها مجبور شده اند در پلتفرم های سرمایه گذاری جعلی ایجاد شده توسط کلاهبرداران ثبت نام کنند و پس از به خطر افتادن هویت آنها، وجوه سرمایه گذاری شده آنها در نهایت قفل می شود.

با این حال، قربانیان در ابتدا مجاز به برداشتن بخش های کوچکی از خود هستند تا مشروع به نظر برسند.

انتظار می رود که کانادایی ها چنین اتفاقات کلاهبرداری را به CIRO، CAFC و پلیس محلی گزارش کنند.

در سال 2023، کانادایی ها 309.4 میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری های سرمایه گذاری شناخته شده، رایج ترین نوع کلاهبرداری در آن سال، از دست دادند. از این میزان، 172 میلیون دلار تنها از طریق کلاهبرداری های مرتبط با شبکه های اجتماعی بوده است.

طبق مکمل بودجه سالانه سال 2024، انتظار می رود که کانادا تا سال 2026 چارچوب بین المللی گزارشگری دارایی های رمزنگاری شده (CARF) را برای مالیات اعمال کند.

CARF الزامات گزارش‌دهی جدیدی را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری (CASP) مانند صرافی‌های ارزهای دیجیتال، کارگزاران و فروشندگان دارایی‌های رمزنگاری و اپراتورهای ماشین‌های باجه خودکار دارایی‌های رمزنگاری شده، خواه افراد حقیقی یا تجاری هستند، اعمال می‌کند.

در گزارش تکمیلی «استیبل کوین‌ها، مشتقات صادر شده در قالب یک دارایی رمزنگاری‌شده و برخی توکن‌های غیرقابل تعویض» به‌عنوان نمونه‌هایی از دارایی‌های کریپتو ذکر شده است.

در این گزارش آمده است: «ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری باید اطلاعات هر یک از مشتریان خود، از جمله نام، آدرس، تاریخ تولد، حوزه قضایی (های) محل سکونت، و شماره شناسایی مالیات دهندگان را برای هر حوزه قضایی به دست آورند و گزارش دهند. .