یک کمیته کنگره توصیه کرده است که چانگ پنگ ژائو و سه مدیر محلی بایننس به دلیل کلاهبرداری و سایر جرایم مالی متهم شوند.
کمیته کنگره برزیل به مجریان قانون محلی توصیه کرده است که به دنبال تحقیقات در مورد طرح‌های هرمی مالی در برزیل، مدیر عامل بایننس چانگ پنگ ژائو و سه مدیر دیگر بایننس را متهم کنند.
در 10 اکتبر، کمیته یک گزارش نهایی 500 صفحه‌ای منتشر کرد که در آن ژائو و مدیران محلی بایننس، دانیل مانگابیرا، گیلرمه حداد نظر و تیاگو کاروالیو به شیوه‌های مدیریت متقلبانه، فعالیت بدون مجوز کافی و ارائه معاملات اوراق بهادار بدون تأیید متهم شدند.
در این گزارش، کمیته – به رهبری معاون ریکاردو سیلوا – ادعا کرد که بایننس، ژائو و دیگران «شبکه‌ای غیرشفاف از اشخاص حقوقی را راه‌اندازی کردند که همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ژائو کنترل می‌شوند، بدون هدف تجاری تعریف‌شده و بدون هدف دیگری جز فرار از انطباق با قانون.»
این گزارش همچنین با استناد به «شواهد قوی» مبنی بر مشارکت ادعایی در طرح‌های مجرمانه، با استناد به «شواهد قوی» که به شرکت‌های رمزنگاری متعدد، از جمله شرکت مسافرتی 123milhas، طرح رمزارز 18K رونالدینیو و دیگران مرتبط هستند، پیشنهاد داد.
سیلوا نوشت که بایننس متهم به عدم انطباق با مقررات در بسیاری از حوزه های قضایی دیگر، در برزیل، عملیات بایننس “مشکوک احاطه شده است.”
این کمیته به وزارت عمومی فدرال توصیه کرد که تحقیقاتی را در مورد کلیه عملیات های مستقر در برزیل بایننس با تمرکز ویژه بر فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی جرایم سازمان یافته و تروریسم آغاز کند.
علاوه بر این، کمیته به کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل (CVM) توصیه کرد که تحقیقاتی را در مورد فروش محصولات مشتقات بایننس آغاز کند.
این کمیته ادعا کرد که علیرغم اینکه به او گفته شده است که تجارت محصولات مشتقه را متوقف کند، بایننس به ارائه آنها ادامه داد، که “نقض مکرر” مقررات بازار است. بایننس در حال حاضر توسط CVM به دلیل ارائه غیرقانونی محصولات مشتق شده در کشور تحت بررسی است.
توصیه های کمیته از نظر قانونی الزام آور نیست و پیشنهاداتی به مقامات محلی است. پلیس و سایر نهادهای نظارتی تصمیم خواهند گرفت که آیا اقدامات بعدی را ادامه دهند یا خیر.
بایننس به کوین تلگراف گفت که به همکاری با کمیته و مجریان قانون محلی در برزیل “متعهد” باقی مانده است.
بایننس گفت در حالی که از بحث سازنده در مورد چالش‌های پیش روی صنعت کریپتو استقبال می‌کند، اما «به شدت مواجه شدن کاربران یا کارمندان ما با اتهامات بی‌اساس در مورد اقدامات بد و تلاش‌ها برای هدف قرار دادن بایننس را رد می‌کند».
خصومت نظارتی علیه بایننس در بحبوحه سرکوب گسترده تر مبادلات توسط مقامات جاهای دیگر صورت می گیرد.
در ایالات متحده، بایننس در حال رسیدگی به دو شکایت جداگانه از سوی رگولاتورهای محلی کالاها و اوراق بهادار است.، که ادعا می کند بایننس و مدیران ارشد آن مقررات مالی متعددی را نقض کرده اند.
در ماه جولای، رگولاتور مالی استرالیا دفاتر بایننس استرالیا را پس از لغو مجوز مشتقات ماه‌ها قبل بازرسی کرد . در ماه می، بایننس با استناد به کنترل‌های نظارتی جدید این کشور، از کانادا خارج شد.
