یک کارشناس حقوقی میگوید اگر شکایت دسته جمعی پیشرفت کند، میتواند «اثربخشی تجزیهوتحلیل بلاک چین» را مورد محاکمه قرار دهد.
بایننس و مدیر عامل سابق آن چانگ پنگ ژائو با شکایت دسته جمعی جدیدی از سوی سه سرمایه گذار ارزهای دیجیتال روبرو هستند که می گویند نمی توانند دارایی های دزدیده شده خود را بازیابی کنند زیرا صرافی نتوانسته است از پولشویی جلوگیری کند.
در یک شکایت دسته جمعی در تاریخ 16 اوت که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه غربی واشنگتن، سیاتل ارائه شد ، شاکیان مدعی شدند که رمزارز آنها به سرقت رفته است و این وجوه توسط سارقان به بایننس ارسال شد تا “ارتباط بین دفتر کل و داراییهای دیجیتالی آنها، و آنها را غیرقابل ردیابی میکند.
شاکیان استدلال کردند که یکی از ویژگیهای کلیدی تراکنشهای رمزنگاری، «ثبت دائمی از آن تراکنشها» در بلاک چین است که آنها را «بهطور دائم و دقیق قابل ردیابی» میسازد.
بنابراین، بدون مکانی برای شستشوی رمزارزها، مانند Binance.com، اگر یک بازیگر بد، رمزارز شخص دیگری را بدزدد، این خطر وجود دارد که مقامات در نهایت با دنبال کردن مراحل خود در بلاک چین، آنها را ردیابی کنند. ادعا می کند.
شاکیان میگویند بایننس بخش مهمی از فرآیند پولشویی بود که قانون سازمانهای تحت نفوذ و فاسد راکتکننده (RICO) را نقض میکند.
بایننس در شرایط سختی نسبت به لباس کلاسیک
بیل هیوز، مشاور ارشد و مدیر امور رگولاتوری جهانی در شرکت توسعه اتریوم Consensys، گفت که او در مورد اینکه آیا این شکایت میتواند این ادعاها را اثبات کند، «مشکوک است».
هیوز در پستی در 20 آگوست X گفت که دعوای دسته جمعی جدید یک “اقدام مدنی طبیعی و قابل پیش بینی” است که به دنبال سود بردن از پیگرد قانونی دولت است.
با این حال، هیوز همچنین گفت که این شکایت بایننس را در «موقعیت سختی» قرار میدهد و گفت که در صورت محاکمه میتواند پیامدهای مهمی برای صنعت کریپتو داشته باشد.
او گفت: «اگر این پرونده تا حد کشف و حتی به درخواستهای پیش از محاکمه انکارناپذیر پیش برود، آنگاه کارآیی خود تجزیه و تحلیل بلاک چین و بازیابی داراییهای زنجیرهای مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.
هیوز افزود: «چیزهایی که بایننس برای گفتن در مورد ردیابی و بازیابی تشویق میشود – (نوعی) موقعیت سختی است که صادقانه بگوییم، اگر به این صنعت اهمیت میدهید.
کارآیی خود تجزیه و تحلیل بلاک چین و بازیابی داراییهای درون زنجیرهای آزمایش خواهد شد.
CZ در نوامبر 2023 به دلیل نقض قوانین پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد و به عنوان بخشی از توافق با مقامات از سمت مدیر عامل بایننس استعفا داد. بایننس با پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه برای “اقدامات اجرای مقررات مدنی” موافقت کرد.
در ماه آوریل، یک قاضی فدرال CZ را به چهار ماه زندان محکوم کرد که کمتر از سه سال درخواست دادستان فدرال بود. وی دوران محکومیت خود را از خردادماه آغاز کرده و در شهریورماه آزاد خواهد شد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز در ژوئن 2023 علیه بایننس شکایت کرد. این صرافی و CZ را به گمراه کردن SEC در مورد کنترل های نظارتی بر بازار و افزایش مصنوعی حجم معاملات آن متهم کرد. در 28 ژوئن، دادگاه برای ادامه بیشتر پرونده چراغ سبز نشان داد.
