وکلای باهامیا یک درخواست اضطراری به یک قاضی ارائه کردند و درخواست دسترسی به پایگاه داده مشتریان FTX برای کمک به تحقیقات در حال انجام خود کردند.
مقامات در سراسر جهان در حال مبارزه با زمان هستند تا عدالت را برای میلیون‌ها نفری که تحت تأثیر کلاهبرداری‌های مالی سم بنکمن-فرید، مدیر عامل FTX قرار گرفته‌اند، برقرار کنند . به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام، وکلای نماینده کمیسیون اوراق بهادار باهاما به دنبال دسترسی به پایگاه داده FTX با اطلاعات مشتریان بین المللی هستند.
وکلای باهامیا یک درخواست اضطراری با یک قاضی ورشکستگی دلاور ارائه کردند و درخواست دسترسی به پایگاه داده مشتریان FTX برای کمک به تحقیقات در حال انجام خود کردند. این حرکت تلاش های ناموفق قبلی برای دسترسی به پایگاه داده صرافی از بین رفته رمزارز را برجسته کرد. در نتیجه، وکلا ادعا کردند که کارمندان و مشاوران FTX از دریافت اطلاعات مالی مهم توسط مقامات جلوگیری کردند.
پایگاه داده مورد بحث بر اساس گزارش‌ها در پایگاه‌های داده خدمات وب آمازون (AWS) و پورتال گوگل کلود ذخیره میشود که شامل اطلاعات شخصی مانند آدرس کیف پول، موجودی مشتری، سوابق سپرده و برداشت، معاملات و داده‌های حسابداری است. به گفته وکلا، در صورت اعطای این تخفیف، روند ورشکستگی ایالات متحده “هیچ آسیب یا سختی نخواهد داشت.”
در حالی که AWS برای ذخیره اطلاعات مشتریان استفاده می شد، FTX از خدمات گوگل به عنوان یک پلت فرم تجزیه و تحلیل برای داده های کاربران ساکن خارج از ایالات متحده استفاده می کرد. بر اساس پرونده منبع CNBC:
«در حالی که انحلال دهندگان موقت مشترک از مشارکت در گفتگو با بدهکاران ایالات متحده خوشحال هستند، امتناع آنها از بازگرداندن سریع دسترسی، توانایی انحلال دهندگان موقت مشترک را برای انجام وظایف خود تحت قانون باهامیا ناامید کرده و دارایی های FTX Digital را در معرض خطر اتلاف قرار داده است. ”
آخرین اثر دومینوی کلاهبرداری FTX توسط رسانه The Block که در افشای بودجه آلامدا ناکام بود احساس شد. مایک مک کافری، مدیرعامل بلاک پس از افشای وام های ۲۷ میلیون دلاری شرکت خواهر FTX آلامدا ریسرچ از سمت خود کناره گیری کرد.
در 7 دسامبر، تیم مدیریت جدید FTX طبق گزارش‌ها، تیمی از بازرسان پزشکی قانونی مالی را برای ردیابی وجوه گمشده مشتریان بیش از 450 میلیون دلار در ارزهای دیجیتال استخدام کرد.
همانطور که قبلا توسط بیگ اینکام گزارش شده بود، شرکت پزشکی قانونی وظیفه دارد “ردیابی دارایی” را برای شناسایی و بازیابی دارایی های دیجیتال گمشده انجام دهد و کار بازسازی انجام شده توسط FTX را تکمیل کند.
