شواهد نشان می‌دهد استرالیایی‌ها از جمله کشورهایی هستند که هدف یک شبکه کلاهبرداری پیچیده سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال قرار گرفته‌اند، که مظنون به پادشاهان در اسرائیل است.
ساکنان استرالیا به عنوان اهداف اصلی یک شبکه پیچیده از کلاهبرداران مرکز تماس ارزهای دیجیتال شناخته شده‌اند که مظنون به مدیریت رؤسای جنایی مستقر در اسرائیل هستند.
شواهدی که پس از یورش تمام عیار به چهار مرکز تماس صربستان و 11 اقامتگاه توسط مقامات صرب، آلمان، بلغارستان و قبرس کشف شد، نشان داد که استرالیایی ها در میان کشورهایی بودند که هدف قرار گرفتند. این خبر از گزارش 23 فوریه استرالیا منتشر شد.
در این حملات پانزده نفر دستگیر و 1.46 میلیون دلار ارزهای دیجیتال کشف و ضبط شد.
بر اساس این گزارش، کلاهبرداران این مراکز تماس ظاهراً از تبلیغات در رسانه های اجتماعی برای جذب قربانیان و ارائه فرصت های سرمایه گذاری امیدوارکننده با بازده پرسود استفاده می کردند.
شرکت‌های تحقیقاتی خصوصی به این رسانه گفتند که استرالیایی‌ها به دلیل ثروت نسبی و سابقه ادعایی تلاش‌های تحقیقاتی ضعیف توسط مقامات فدرال و ایالتی، به‌ویژه مورد جستجوی کلاهبرداران بودند:
ثروت استرالیا همراه با سابقه طولانی مقامات ایالتی و فدرال که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند درباره تقلب‌های سرمایه‌گذاری آنلاین تحقیق کنند، این کشور را به یک اردک نشسته برای سندیکای بین‌المللی جنایت در پشت کلاهبرداری تبدیل کرده است.»
مارک سولومونز، محقق ارشد در IFW Global، یک شرکت اطلاعاتی خصوصی، توضیح داد که از آنجایی که بسیاری از استرالیایی‌ها “دوستانه” و “روشن فکر” هستند، به احتمال زیاد به دنبال روابط آنلاین هستند – به ویژه اگر دکمه‌های مناسب فشار داده شوند.
استرالیا و کانادا برای کسب رتبه برتر رقابت می کنند. آنها کشورهای ثروتمندی هستند که احتمال کمی برای تحقیقات یا کشف منظم دارند.»
سولومونز گفت بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده دزدیده شده برای تامین مالی سبک زندگی مجلل کلاهبرداران استفاده می شود:
اسرائیلی‌هایی هستند که با از بین بردن استرالیایی‌ها و بیرون کشیدن پس‌اندازهای بازنشستگی و بازنشستگی از اقتصاد استرالیا بسیار بسیار ثروتمند می‌شوند.
ما در مورد افرادی صحبت می کنیم که با جت های شخصی در اطراف پرواز می کنند، دارایی های قابل توجه، املاک، ماشین های شیک و پول نقد دارند. آنها آزادانه در سراسر جهان سفر می کنند، آنها قایق های تفریحی می خرند.
در حالی که یوروپل گزارش داده است که 3.1 میلیون دلار توسط این عملیات چند ملیتی به سرقت رفته است، آنها معتقدند که رقم واقعی “ممکن است صدها میلیون یورو باشد.”
در مقایسه با سایر کشورهای «دارای منابع خوب»، سولومونز از دولت استرالیا خواست تا تلاش های اجرایی خود را در سطوح ایالتی، فدرال و بین المللی افزایش دهد تا هدف قرار دادن سرمایه گذاران استرالیایی برای این کلاهبرداران کمتر جذاب باشد.
در حالی که برخی گزارش‌ها می‌گویند استرالیایی‌ها تا 2 میلیارد دلار از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در سال 2021 ضرر کرده‌اند، کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا (ACCC) گزارش داد استرالیایی‌ها 323.7 میلیون دلار ضرر کرده‌اند که بر اساس گزارش سازمان نظارت بر مصرف Scamwatch، این رقم در سال 2022 با افزایش 75.6 درصدی به 568.6 میلیون دلار رسیده است.
به گفته ACCC، 221 میلیون دلار از این ضررهای کلاهبرداری از طریق استفاده از پرداخت های رمزنگاری شده است.
قربانیان همچنین 53.4 میلیون دلار اضافی را در ماه اول سال 2023 از دست داده اند.
برای مبارزه با این مشکل، کمیسیون سرمایه گذاری اوراق بهادار استرالیا فهرستی از “10 روش برتر برای شناسایی کلاهبرداری رمزارز” را در ماه نوامبر برای افزایش آگاهی در مورد این موضوع منتشر کرد.
در جولای 2022، ACCC آزمایش یک سرویس امنیت سایبری را آغاز کرد که به طور خودکار وب سایت های کلاهبرداری را از بین می برد. این آزمایش با موفقیت اولیه همراه بود و چندین سایت کلاهبرداری رمزارز نسبتاً سریع آفلاین شدند.
