سوئد صرافی های رمزنگاری را به عنوان پولشویی حرفه ای می بیند

مقامات سوئدی برخی صرافی‌های ارزهای دیجیتال را به‌عنوان فعال‌کننده‌های کلیدی جرایم سازمان‌یافته برچسب‌گذاری می‌کنند و چهار نمایه مجزای پولشویی را برجسته می‌کنند.

اداره پلیس سوئد و واحد اطلاعات مالی (FIU) پس از تجزیه و تحلیل خدمات ارائه شده توسط ارائه دهندگان غیرمجاز و غیرقانونی، صرافی های ارزهای دیجیتال را به عنوان “پولشویی های حرفه ای (PML)” طبقه بندی کرده اند.

به گفته FIU، PML ها پیوندهای مجرمانه دارند و چندین فرد و شبکه مجرمانه را قادر می سازند که به طور سیستماتیک پولشویی کنند.

بر اساس تجزیه و تحلیل خود از ویژگی های اساسی، FIU PML ها را به چهار نمایه دسته بندی کرد : ارائه دهنده تبادل گره، ارائه دهنده مبادله حواله، ارائه دهنده تبادل دارایی و ارائه دهنده مبادله پلت فرم.

برنامه هایی برای نظارت بر خدمات صرافی های رمزنگاری

این گزارش خواستار مشارکت و حضور بیشتر مجریان قانون در پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال برای مهار خدمات غیرقانونی شد و افزود:

FIU سوئد ارائه‌دهندگان غیرقانونی ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک تهدید نوظهور در طرح‌های پولشویی و بخش مهمی برای جرایم سازمان‌یافته برای حفظ و گسترش بازارهای جنایی خود ارزیابی می‌کند.

از سوی دیگر، مقامات سوئدی به نقش پلتفرم‌های تجارت رمزنگاری دارای مجوز و قانونی، بدون قصد مجرمانه، در مهار فعالیت‌های پولشویی اذعان کردند. این نهاد از این قبیل نهادها خواست تا الگوهای معاملاتی مشکوک کاربران خود را رعایت کنند و اقدامات لازم از جمله توقف معاملات و خروج مشتریان را انجام دهند.

سرکوب مداوم سوئد در مورد فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال اخیراً جامعه استخراج بیت کوین این کشور را هدف قرار داده است.

سوئد مالیات های پرداخت نشده را از استخراج کنندگان بیت کوین دریافت می کند

آژانس مالیات سوئد عملیات 21 شرکت استخراج رمزنگاری را بین سال‌های 2020 تا 2023 بررسی کرد و چندین ابهام را در پرونده‌های مالیاتی آنها شناسایی کرد.

این تحقیقات نشان داد که 18 شرکت استخراج رمزنگاری اطلاعات «گمراه‌کننده یا ناقص» را برای اجتناب از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عملیات مشمول مالیات ارائه کردند. این آژانس بیان کرد که «رویکرد توصیف‌شده منجر به ناپدید شدن مالیات از کشور به شکل پرداخت‌های نادرست مالیات بر ارزش افزوده ورودی، مالیات بر ارزش افزوده خروجی پرداخت نشده و دارایی‌های رمزنگاری نشده گزارش‌نشده می‌شود».

شرکت‌های ماینینگ کریپتو علیه تقاضای مالیات 90 میلیون دلاری به دادگاه اداری اعتراض کردند. از این لات، درخواست تجدیدنظر دو شرکت معدنی پذیرفته شد و دادگاه گفت: «مقادیر فوق با توجه به احکام تعدیل شده است».