کره جنوبی در سال 2022 شاهد بیش از 4 میلیارد دلار تراکنش های رمزنگاری ثبت نشده بود
هدف اصلی این پول خرید دارایی‌های ارز دیجیتال خارجی به قصد فروش آنها در بازار داخلی بود.
طبق منابع محلی، در سال 2022، شهروندان کره جنوبی 4.3 میلیارد دلار (5.6 تریلیون وون کره) از طریق صرافی های رمزنگاری «غیرقانونی» معامله کردند. در بحبوحه رژیم سختگیرانه صدور مجوز، دولت این کشور به ویژه به چنین حرکت پولی توجه کرده است.
در 7 مارس، رسانه های محلی اعدادی را که خدمات گمرکی کره ارائه کرده بود، منتشر کردند. بر اساس گزارش گمرک، مجموع وجوهی که در جرایم اقتصادی دستگیر شده اند به طور قابل توجهی از 3.2 تریلیون وون در سال 2021 به 8.2 تریلیون وون (6.2 میلیارد دلار) در سال گذشته افزایش یافته است.
تراکنش‌های رمزنگاری تقریباً 70 درصد از کل ترافیک پول غیرقانونی ضبط شده توسط افسران را تشکیل می‌دهند. با این حال، مجموع دارایی های دیجیتال رهگیری شده (4.3 میلیارد دلار) تنها برای 15 تراکنش به دست می آید. این تراکنش ها با هدف خرید دارایی های مجازی خارجی با هدف فروش آنها در کشور انجام شد، زیرا رژیم نظارتی کره جنوبی بازار محلی را منزوی کرده و قیمت ارزهای دیجیتال خارجی را برای مشتریان بالاتر می برد.
در آگوست 2022، گمرک کره گزارش داد که 16 نفر را که در معاملات غیرقانونی ارز خارجی مرتبط با دارایی‌های کریپتو به ارزش حدوداً 2 میلیارد دلار شرکت داشتند، بازداشت کرده است. از سال 2017، قانون معاملات ارزی کره، نهادهای درگیر در معاملات ارزهای دیجیتال را ملزم می کند تا از کمیسیون خدمات مالی تأییدیه نظارتی دریافت کنند. از این رو، تلاش‌ها برای مشارکت در تجارت جهانی کریپتو، چه از طرف بازیگران خارجی که به بازار کره می‌آیند و چه از طرف سرمایه‌گذاران داخلی که به دنبال یک مسیر تبادل بهتر در خارج از کشور هستند، به عنوان “غیرقانونی” شناخته می‌شوند.
در همان ماه، واحد اطلاعات مالی کره (FIU) علیه 16 شرکت ارز دیجیتال مستقر در خارج از کشور، از جمله کوکوین، پولونیکس و فمکس اقدام کرد. ظاهراً همه 16 صرافی با ارائه وب‌سایت‌های کره‌زبان، اجرای رویدادهای تبلیغاتی که مشتریان کره‌ای را هدف قرار می‌دهند و ارائه گزینه‌های پرداخت کارت اعتباری برای خرید ارزهای دیجیتال، در فعالیت‌های تجاری با هدف هدف قرار دادن مصرف‌کنندگان داخلی شرکت کرده‌اند. این فعالیت ها همه تحت قانون گزارش تراکنش های مالی قرار دارند.
