این پرونده آخرین اقدام دسته جمعی پیشنهادی در یک رشته شکایت علیه سیلورگیت در دو ماه گذشته در مورد ارتباط آن با سم بنکمن-فرید و صرافی کریپتو منحل شده FTX است.
بانک سیلورگیت و مدیر عامل آن، آلن لین، متهم به “کمک و مشارکت” در یک “طرح کلاهبرداری چند میلیارد دلاری سازماندهی شده توسط سم بنکمن-فرید (SBF) ” و دو نهاد او، FTX و آلامدا ریسرچ، در یک کلاس جدید پیشنهاد شده اند. دعوای اقدام
طرح دعوای دسته جمعی پیشنهادی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا در 14 فوریه توسط وکلایی به نمایندگی از یک کاربر FTX مستقر در سانفرانسیسکو که با سقوط صرافی در سال گذشته از حدود 20000 دلار ارز دیجیتال مسدود شده بود، ثبت شد.
شاکی سوهام باتیا ادعا میکند که بانک سیلورگیت، شرکت مادرش شرکت سرمایه گذاری سیلورگیت و مدیرعامل آن، آلن لین، از استفاده از وجوه مشتریان FTX توسط آلامدا ریسرچ آگاه بودند و آنها را به پنهان کردن “ماهیت واقعی FTX” از مشتریان خود متهم کرده است.
طبق این دادخواست، «در تمام زمانهای مربوطه، سیلورگیت، بنکمن-فرید و لین هر کدام از توطئهکنندگان یکدیگر بودند.»
این شکایت ادعا میکند که سیلورگیت و لین به بانکمن-فرید کمک، تشویق، تشویق و کمک کردهاند تا مشترکاً یک طرح کلاهبرداری را علیه شاکی و کلاس انجام دهند.
متهمان با کمک، تشویق، تشویق و کمک اساسی به اعمال ناروا، کوتاهیها و سایر رفتارهای نادرست مورد ادعای فوق، با آگاهی از تخلف خود اقدام کردند و متوجه شدند که رفتار آنها کمک قابل توجهی به انجام طرح غیرقانونی آنها میکند.
دعوا به دنبال ترکیبی از خسارت، استرداد و رد سود با مبلغی است که در دادگاه تعیین می شود.
با این حال، این دعوی هنوز توسط دادگاه منطقه تایید نشده است، که یک اقدام ضروری قبل از اینکه بتواند به عنوان یک دعوای دسته جمعی ادامه یابد.
آخرین شکایت پیشنهادی فقط یک شکایت دسته جمعی دیگر علیه سیلورگیت در دو ماه گذشته است.
در 14 دسامبر، شاکی جووی گونزالس دعوای دسته جمعی مشابهی را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی کالیفرنیا تسلیم کرد و سیلورگیت را به نقش ادعایی خود در “پیشبرد کلاهبرداری سرمایه گذاری FTX” از طریق کمک و حمایت از صرافی رمزنگاری متهم کرد. کاربران FTX به حساب های بانکی آلامدا واریز می کنند.
در 10 ژانویه، یک شکایت دسته جمعی علیه شرکت سرمایه سیلورگیت در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در کالیفرنیای جنوبی مطرح شد که مدعی شد پلتفرم سیلورگیت نتوانسته است وقوع پولشویی “به مبلغ بیش از 425 میلیون دلار” را که مربوط به پولشویی های آمریکای جنوبی است شناسایی کند.
شرکت های دیگری نیز به تخلفات مشابه متهم شده اند.
هفته گذشته در 6 فوریه، شرکت تجارت الگوریتمی Statistica Capital یک شکایت دسته جمعی احتمالی علیه بانک سیگناتور مستقر در نیویورک تنظیم کرد و مدعی شد که “دانش واقعی از کلاهبرداری FTX که اکنون بدنام شده است و به طور قابل توجهی تسهیل شده است. “
به طور خاص، سیگناتور از ترکیب وجوه مشتریان FTX در شبکه پرداخت اختصاصی مبتنی بر بلاک چین، Signet اطلاع داشت و اجازه داد.
