رگولاتور کره جنوبی خاطرنشان کرد که استیبل کوین های محبوب استفاده شده توسط مردم ممکن است به ابزار اصلی برای شویی با استفاده از دارایی های دیجیتال تبدیل شود.
ناظر مالی کره جنوبی، کمیسیون خدمات مالی (FSC)، نهنگ‌های کریپتو با دارایی‌های بیش از 100 میلیون وون (70000 دلار) را برای جلوگیری از تلاش‌های پولشویی با استفاده از دارایی‌های دیجیتال زیر نظر خواهد داشت.
FSC خاطرنشان کرد که هر چه نسبت دارایی های مجازی و استیبل کوین ها بیشتر باشد، ریسک پول شویی بیشتر می شود. رسانه‌های محلی گزارش دادند ، بنابراین، باید تمرکز ویژه‌ای بر نظارت بر نهنگ‌های کریپتو با دارایی‌های دیجیتال قابل توجه و دارایی‌های استیبل کوین تحت دستورالعمل‌های جدید ضد پولشویی قرار گیرد.
این گزارش همچنین به استفاده از استیبل کوین ها در پولشویی توجه کرد و خاطرنشان کرد که استیبل کوین ها، به ویژه آنهایی که معمولاً توسط مردم استفاده می شوند، بیشتر به عنوان ابزاری برای جرم استفاده می شوند. در این گزارش آمده است:
در مورد یک دارایی مجازی فهرست شده مستقل، ممکن است که معیارهای فهرست بندی سایر اپراتورهای دارایی مجازی را نداشته باشد و می توان ارزیابی کرد که خطر پولشویی اپراتورهای دارایی مجازی با نسبت بالایی از دارایی های مجازی وجود دارد. دارایی بالاست.»
جدا از نظارت بر نهنگ‌های کریپتو و فعالیت‌های آن‌ها، این گزارش همچنین از نظارت بر مشتریان خرده‌فروشی که سپرده‌های با ارزش بالایی دارند، حمایت می‌کند. آن دسته از مشتریانی که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بالا انجام می‌دهند، باید هر سه ماه یک‌بار برای هرگونه تغییر قابل توجه در دارایی‌ها تحت نظر قرار گیرند.
“مشتریانی که دارایی های مجازی بزرگی دارند در معرض خطر بیشتری برای پولشویی هستند.”
کره جنوبی به دلیل اجرای دقیق سیاست های مرتبط با رمزنگاری، به ویژه در پی فروپاشی Terra-LUNA شناخته شده است. تنظیم‌کننده‌های مالی تلاش‌های خود را برای تضمین حمایت از سرمایه‌گذاران و وضع قوانین ارزهای دیجیتال تا اوایل سال 2024 دو برابر کرده‌اند.
در آگوست امسال، رئیس FSC گفت که رگولاتور قصد دارد بررسی 13 لایحه معلق در مجلس ملی کشور مربوط به دارایی های دیجیتال را تسریع بخشد. هدف از این بررسی، ساخت مکمل‌های سازمانی بود که رویکردی متعادل برای توسعه بلاک چین، حفاظت از سرمایه‌گذار و ثبات بازار داشته باشند.
