“طناب در حال سفت شدن” برای آمریکایی های ثروتمند مظنون به سوء استفاده از رژیم مالیاتی آرام پورتوریکو است.
بر اساس گزارش‌ها، دادستان‌های ایالات متحده و مأموران سرویس درآمد داخلی (IRS) در حال تحقیق از معامله‌گران ارزهای رمزنگاری ثروتمند و مدیران صندوق هستند که مظنون به بهره‌مندی غیرقانونی از معافیت‌های مالیاتی پورتوریکو هستند.
بر اساس گزارش 12 ژوئن بلومبرگ، بازرسان در حال حاضر در حال تشکیل پرونده های مدنی و جنایی علیه چندین مدیر صندوق های تامینی، معامله گران ارزهای دیجیتال و دیگر آمریکایی های ثروتمند هستند که ممکن است در مورد ماهیت اقامت و عناصر کلیدی درآمد خود دروغ گفته باشند تا از مزایای ناعادلانه استفاده کنند. معافیت های مالیاتی
مقامات ایالات متحده همچنین به دنبال وکلا و حسابدارانی هستند که مسئول بازاریابی برنامه مالیاتی قلمرو جزیره هستند و انتظار می‌رود حداقل دو تحقیق جنایی در آینده نزدیک منجر به اتهامات شود. گزارش شده است که دادستان ها در حال بررسی اتهامات توطئه و کلاهبرداری هستند.
کارلوس اورتیز، وکیل دادگستری ایالات متحده، با یادآوری گفتگو با یک دادستان فدرال ایالات متحده گفت که دادستان ها با ماموران و مقامات IRS از پورتوریکو کار می کردند.
“پیام این است که حلقه در حال سفت شدن است.”
از زمانی که پورتوریکو سیاست مالیاتی جدید خود را در سال 2012 معرفی کرد، بیش از 5000 فرد آمریکایی به این کشور نقل مکان کرده اند. یکی از مزایای انجام این کار صرفه جویی در مالیات بر درآمد فدرال است.
سیاست مالیاتی پورتوریکو به افراد 100٪ معافیت از سود سهام، 60٪ معافیت از مالیات های شهرداری و صفر مالیات فدرال بر درآمد منبع کسب شده در منطقه اعطا می کند.
علاوه بر این، بیش از 3600 کسب و کار توانسته اند از پرداخت مالیات بر سود سهام از درآمد و سود خودداری کنند و تنها موظف به پرداخت مالیات 4 درصدی بر صادرات هستند.
در حالی که مزایای مالیاتی به عنوان برخی از آرام‌ترین مزایا در جهان است، الزامات استفاده از آنها کاملاً سختگیرانه است.
برای واجد شرایط بودن برای معافیت های مالیاتی، ساکنان جدید باید بتوانند ثابت کنند که حداقل 183 روز در سال در جزیره زندگی می کنند و قلمرو جزیره “محل مالیاتی” آنها است.
به گفته وکلای آشنا با رژیم، گزارش شده است که این قوانین سختگیرانه بسیاری از افراد را وسوسه می‌کند تا اعداد و ارقام را فریب دهند و در بازگشتشان تقلب کنند.
ساکنان قابل توجهی که به دلایل مالیاتی به پورتوریکو نقل مکان کردند عبارتند از پیتر شیف، حشره دار طلا و مایکل ترپین، سرمایه گذار ارزهای دیجیتال. در 4 ژوئیه، رگولاتورهای پورتوریکویی بانک شیف را به دلیل رعایت نکردن حداقل سرمایه خالص، تعطیل کردند.
ترپین در کنفرانس سالانه بیت کوین میامی در 19 می، پورتوریکو را به عنوان “تنها جایی که می توانید بروید و مجبور نباشید مالیات جهانی خود را بدون انصراف از تابعیت ایالات متحده پرداخت کنید” ستایش کرد .
برخلاف برخی، ترپین چندان نگران سیاست مالیاتی سختگیرانه به نظر نمی رسید:
به من گفته شده است که هر فرد قرار است ممیزی شود، و این خوب است. یادداشت های فوق العاده دقیقی نگه می دارم. من آنها را از جلوی یک وکیل مالیاتی و یک CPA می گذرانم و دو دفتردار دارم. پس بیاورید؛ من از ممیزی نمی ترسم.»
در حالی که ساکنان ثروتمند جزیره از معافیت‌های مالیاتی برای آوردن مدیران ارشد صندوق و کارآفرینان به جزیره تمجید کرده‌اند، برنامه مالیاتی با اعتراضاتی روبرو شده است که ساکنان فوق‌ثروتمند جدید را «استعمارگران» با مالیات پایین اعلام کرده‌اند که هزینه‌ها را بالا برده است.
