رگولاتور ادعا می کند که مدیر عامل سابق ماین دیجیتال 1.5 میلیون دلار از بیت کوینر سرقت کرده است

رگولاتور مالی استرالیا گفت که این معامله تنها دو ماه قبل از سقوط شرکت در سپتامبر 2022 انجام شد.

مدیر عامل سابق صرافی ارز دیجیتال استرالیا، ماین دیجیتال، به اتهام سرقت 1.47 میلیون دلار (2.2 میلیون دلار استرالیا) از مشتری که به دنبال مبادله وجوه با بیت کوین بوده، با یک فقره کلاهبرداری مواجه است.

در بیانیه ای در 21 اکتبر، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) گفت که مشتری 1.5 میلیون دلار به والدین ماین دیجیتال، ACCE Australia پرداخت کرد، اما هرگز رمز ارز را دریافت نکرد.

ASIC ادعا می کند که Grant Colthup از این وجوه برای پرداخت بدهی های ACCE، خرید ارز دیجیتال برای دیگران یا ترکیبی از هر دو استفاده کرده است.

این آخرین اتهام علیه این شرکت است که در سپتامبر 2022 سقوط کرد. از آن زمان، طلبکاران به دنبال بازپس گیری 16 میلیون دلار بوده اند.

ASIC گفت که Colthup از اتهام کلاهبرداری در جلسه ای در دادگاه Magistrates در ایپسویچ، کوئینزلند، استرالیا، در 21 اکتبر مطلع شد و پرونده به 16 دسامبر موکول شد.

Colthup بر اساس بخش 408C از قانون کیفری 1899 کوئینزلند متهم شد که حداکثر مجازات آن 20 سال زندان است.

داده‌های کوین جکو نشان می‌دهد که وقتی ASIC می‌گوید مشتری سعی کرده بیت‌کوین را خریداری کند، بیت‌کوین بین 18890 تا 24580 دلار در نوسان بود.

با توجه به اینکه بیت کوین در حال حاضر حدود 67460 دلار معامله می شود، ارزش آن بیت کوین اکنون بین 4 تا 5.24 میلیون دلار خواهد بود.

ماین دیجیتال یک پلتفرم مبادلات رمزنگاری را اداره می‌کرد و خدمات معاملاتی مختلفی را بین ماه می ۲۰۱۹ تا سپتامبر ۲۰۲۲ ارائه می‌کرد – زمانی که وارد مدیریت شد.

بررسی اولیه مالی استرالیا (AFR) در 13 اکتبر 2022 گزارش داد که تحقیقات اولیه نشان داد که تنها 20,000 دلار دارایی تحت کنترل ACCE قرار دارد – بسیار کمتر از 16 میلیون دلار ادعا شده توسط طلبکاران.

براد تونکس، شریک بازیابی و ورشکستگی کسب و کار PKF، کمی بیش از دو ماه پس از فروپاشی پلت فرم ارز دیجیتال در 1 دسامبر 2022، به عنوان مدیر تصفیه ACCE منصوب شد.

AFR گزارش داد که گزارش شده است که PKF در ژانویه 2023 به دنبال شکایت از Colthup بود و به دنبال حکم دادگاه برای Colthup برای جبران خسارت طلبکارانی بود که در تعقیب 16 میلیون دلاری مانده بودند.