مالک بازار دارک وب در نیویورک پس از ردیابی رمزارز توسط اف‌بی‌آی (FBI) دستگیر شد

FBI ادعا کرد که مالک ادعایی بازار ناشناس، Rui-Siang Lin، را با ردیابی ارزهای دیجیتال از بازار داروی وب تاریک به یک حساب صرافی کریپتو که ادعا می‌شود به نام او است، پیدا کرده است.

مردی 23 ساله در نیویورک دستگیر شد و متهم به مالکیت، اداره و سود 100 میلیون دلاری در بازار مواد مخدر دارک وب شده است، پس از اینکه مقامات ادعا کردند که نقل و انتقالات رمزنگاری شده را که هویت واقعی او را فاش می کند، ردیابی کرده اند.

دفتر دادستانی منهتن ایالات متحده در بیانیه ای نوشت، روی سیانگ لین، معروف به “فاروح” در 18 مه در فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر شد و روز دوشنبه 20 می در دادگاه فدرال حاضر شد.

دستیار مدیر اف‌بی‌آی افزود: «برای نزدیک به چهار سال، Rui-Siang Lin ظاهراً «بازار ناشناس» را اداره می‌کرد، یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آنلاین برای فروش مواد مخدر، انجام 100 میلیون دلار در معاملات غیرقانونی مواد مخدر و کسب میلیون‌ها دلار سود شخصی. جیمز اسمیت.

Incognito Market یک پلت فرم تجارت الکترونیک مبتنی بر پیاز بود که با استفاده از مرورگر وب Tor به آن دسترسی پیدا می‌کرد و به آن «وب تاریک» یا «شبکه تاریک» می‌گویند.

این به کاربران اجازه می داد تا با استفاده از بیت کوین و مونرو به عنوان روش های پرداخت، مواد مخدر از جمله کوکائین، ال اس دی، MDMA و آمفتامین های نسخه ای مانند Adderall را خریداری و بفروشند.

وزارت دادگستری ادعا کرد که بازار از خریداران و فروشندگان خواسته است که از خدمات رمزنگاری خود استفاده کنند تا بتواند 5٪ از هر خرید را حذف کند و یک سرویس امانی ارائه دهد.

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که بازار در مارس امسال بسته شده بود، همزمان با یک کلاهبرداری خروجی که قبلا گزارش شده بود که گفته می شد میلیون ها دلار از BTC و XMR مشتری را به سرقت برده است.

لین به مشارکت در یک شرکت جنایی، توطئه مواد مخدر، توطئه برای فروش داروهای نامناسب و پولشویی متهم شد.

اگر لین مجرم شناخته شود، با یک حبس ابد اجباری به اتهام شرکت جنایی روبرو خواهد شد. اتهام توطئه مواد مخدر حداکثر حبس ابد دارد.

وزارت دادگستری برای رمزنگاری که در حساب های Lin’s Binance و Kraken نگهداری می شود، توقیف صادر کرده است.

FBI نقل و انتقالات رمزنگاری را ردیابی کرد

FBI لین را پیدا کرد و با ردیابی نقل و انتقالات رمزنگاری ناشناس بازار ناشناس به یک حساب صرافی متمرکز بدون نام به نام لین، لین را یافت و ادعا کرد که او با وب سایت تاریک ارتباط دارد.

مارک روبنس، افسر کارگروه FBI در اظهاراتی گفت که یک کیف پول رمزنگاری که توسط لین کنترل می شود، وجوهی را از کیف پول ناشناس مارکت دریافت می کند که سپس به حساب صرافی به نام لین ارسال می شود.

روبنس حداقل چهار انتقالی را که FBI ردیابی کرده بود نشان داد که ظاهراً کیف پول رمزنگاری لین را نشان می دهد که بیت کوین مشتق شده از بازار ناشناس را به یک “سرویس مبادله” می فرستد تا آن را با XMR مبادله کند – که سپس به یک حساب صرافی رمزنگاری که FBI ادعا می کند متعلق به Lin است واریز شده است.