پیش‌بینی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که مجرمان ارزهای دیجیتال تا سال 2025 بیش از 10 میلیارد دلار از طریق پل‌های زنجیره‌ای متقابل پولشویی خواهند کرد که منجر به درخواست‌ها برای راه‌حل‌های غربالگری جامع می‌شود.
بهبود تجزیه و تحلیل بلاک چین برای مبارزه با استفاده از پل های زنجیره ای متقابل برای وسایل غیرقانونی که تخمین زده می شود تا سال 2025 ارزش آن از 10 میلیارد دلار فراتر رود، اهمیت فزاینده ای پیدا خواهد کرد.
شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic پیش‌بینی می‌کند که ارزش پول‌های رمزنگاری غیرقانونی نقدشده از طریق پل‌های زنجیره‌ای از ۴.۱ میلیارد دلار در ژوئن ۲۰۲۲ به ۶.۵ میلیارد دلار در سال آینده افزایش یابد. پیش بینی می شود که این رقم در اواسط دهه دو برابر شود.
جرایم زنجیره‌ای متقاطع در سال 2022 با هک‌های بیش از 2 میلیارد دلاری که پل‌های زنجیره‌ای متقاطع را هدف قرار می‌دهند، بحث اصلی بوده است . جدا از هدف قرار گرفتن این پل ها و قراردادهای آنها، این پل ها همچنین به راهی برای مجرمان برای شستن ارزهای دیجیتال تبدیل شده اند. یک مثال بارز هکری ناشناخته است که وجوه دزدیده شده را از FTX که اکنون ورشکسته شده است را با استفاده از پل های زنجیره ای انتقال می دهد.
یک رسانه یافته های تحقیقات منتشر شده توسط Elliptic را در مکاتبه با تحلیلگر ارشد تهدید ارزهای دیجیتال، آردا آکارتونا، منتشر کرد.
تحلیلگر Elliptic توضیح داد که میلیاردها دلار دارایی بین بیت‌کوین، اتریوم و سایر بلاک چین‌ها با استفاده از خدمات پل مانند پورتال، cBridge و Synapse منتقل شده است. پل های زنجیره ای غیرمتمرکز جایگزینی غیرقابل تنظیم برای صرافی ها برای انتقال ارزش بین بلاک چین ها هستند.
در حالی که برخی از پل ها به طور قانونی مورد استفاده قرار می گیرند، آکارتونا خاطرنشان کرد که این ابزارها به عنوان یک تسهیل کننده کلیدی در پولشویی ظاهر شده اند. «پرش زنجیره‌ای» یا جابه‌جایی عواید حاصل از جرم بین بلاک‌چین‌ها، مدت‌هاست که برای فرار از تلاش‌های ردیابی با مبادله دارایی‌های ارزهای دیجیتال از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز یا ناشناس استفاده می‌شود.
از آنجایی که نظارت بلاک چین، اجرا و تلاش‌های نظارتی بهبود یافته است، مجرمان برای ادامه پولشویی وجوه غیرقانونی به زنجیره‌های متقابل روی آورده‌اند:
پل‌های زنجیره‌ای غیرمتمرکز جایگزین‌های غیرقابل تنظیمی را ارائه می‌کنند که توسط مجرمان سایبری مورد استقبال قرار می‌گیرند.
آکارتونا همچنین خاطرنشان می کند که تحریم خدمات اختلاط ارزهای دیجیتال تورنادو کش تغییری در شیوه پولشویی مجرمان داشته است. صرافی های غیرمتمرکز، پل های زنجیره ای متقابل و خدمات مبادله سکه در حال تبدیل شدن به ابزار جدیدی برای انتقال وجوه غیرقانونی هستند:
اگرچه استفاده از این پلتفرم‌ها بسیار مشروع است، اما به دلیل عدم بررسی هویت و کنترل‌های ضد پولشویی، پولشویی و تامین مالی تروریسم را تسهیل می‌کنند.
نمونه‌ای از افزایش استفاده از راه‌های زنجیره‌ای متقابل برای وسایل غیرقانونی پل رن است که تحقیقات Elliptic نشان می‌دهد تا اوت 2022 حدود 540 میلیون دلار درآمد مجرمانه را شستشو داده است. در همین حال، مبادلات متمرکز، که همچنین مبادله دارایی‌های متقابل یا متقابل دارایی را تسهیل می‌کند. با توجه به فشار برای AML و راه حل های غربالگری هویت/KYC، برای بازیگران غیرقانونی محبوبیت کمتری دارند.
شیوع روزافزون استفاده از پل های زنجیره ای برای وسایل غیرقانونی، نیاز به راه حل ها یا تلاش هایی را برای به حداقل رساندن استفاده مجرمانه برجسته می کند. آکارتونا به کاربران پیشنهاد کرد که در مورد سرویس‌هایی که برای پرش بین بلاک چین و توکن‌ها استفاده می‌شوند، دقت لازم را انجام دهند و مراقب پلتفرم‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی باشند.
کسب‌وکارها باید از ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین برای نمایش آدرس‌ها و تراکنش‌ها و تعیین قوانین ریسک شفاف برای استفاده از ارزهای دیجیتال خود استفاده کنند. با این وجود، برخی شرایط وجود دارد که به سادگی نمی توان آنها را پیش بینی کرد یا از آنها اجتناب کرد، همانطور که آکارتونا توضیح داد:
تحریم‌ها علیه تورنادو کش نمونه‌ای بارز از این است که چگونه کیف پول‌های قانونی ممکن است ناخواسته به دلیل اقدامات اجرایی ناگهانی آلوده شوند، زیرا شما اکنون «فعالیت قبل از تحریم» دارید که خطری مشابه فعالیت‌های پس از تحریم را ندارد.
راه‌حل‌های تجزیه‌وتحلیل بلاک‌چین تک موجود، کارهای زیادی برای مبارزه با پولشویی در فضای ارزهای دیجیتال انجام داده‌اند، اما از قابلیت‌هایی برای ردیابی، غربالگری یا بررسی قانونی تراکنش‌ها در زنجیره‌های بلوکی یا توکن‌ها برخوردار نیستند.
همانطور که تحلیلگر تهدید Elliptic تاکید کرد، هنگامی که یک دارایی به یک بلاک چین دیگر “پرداخت” می شود، تحقیقات به طور قابل توجهی پیچیده تر و منابع فشرده تر می شوند.
ریسک اینجاست که یک کیف پول می‌تواند تعداد زیادی دارایی مختلف را در خود جای دهد و راه‌حل‌های بلاک چین قدیمی قادر به ردیابی خودکار فعالیت‌های یک نهاد واحد در زنجیره‌های جداگانه نیستند.
بررسی حرکت وجوه در بلاک چین‌های جداگانه ممکن است برخی دارایی‌ها را به‌عنوان تحریم‌شده پرچم‌گذاری کند، در حالی که برخی دیگر ممکن است خطری نداشته باشند. در تئوری، این می‌تواند منجر به معامله ناخواسته یک کاربر صرافی یا کیف پول با یک نهاد تحریم شده شود.
به عنوان مثال، Elliptic از یک ابزار تجزیه و تحلیل اختصاصی با قابلیت های “غربالگری جامع” استفاده می کند که بلاک چین های موجود را در یک سیستم به هم پیوسته ادغام می کند. این امکان تجسم و غربالگری در سراسر زنجیره‌ها را برای شناسایی بهتر جابجایی وجوه غیرقانونی فراهم می‌کند.
