FBI تا 6 میلیون دلار از کلاهبرداران ارز دیجیتال که شهروندان آمریکایی را هدف قرار می دهند، ضبط کرد

تتر گفت که با مسدود کردن کیف پول های کلاهبرداران، که FBI آن را توقیف کرد، به بازیابی رمزارز سرقت شده کمک کرد.

مقامات بیش از 6 میلیون دلار ارز دیجیتال را از کیف پول های متصل به کلاهبرداران مستقر در جنوب شرقی آسیا که شهروندان ایالات متحده را با طرح های سرمایه گذاری مطمئن هدف قرار می دهند، ضبط کرده اند.

در 26 سپتامبر، دفتر دادستانی ناحیه کلمبیا در ایالات متحده گزارش داد که در این کلاهبرداری، «یک یا چند نفر» میلیون‌ها دلار را به دلیل گمراه شدن به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های رمزنگاری قانونی از دست داده‌اند.

FBI وجوه دزدیده شده را در بلاک چین ردیابی کرد و چندین آدرس کیف پول رمزنگاری مرتبط با کلاهبرداری را پیدا کرد که همچنان بیش از 6 میلیون دلار از دارایی های دیجیتال قربانیان را در اختیار داشت.

تتر گفت که با مسدود کردن کیف پول های کلاهبردار و کمک به “بازیابی سریع” رمز ارز سرقت شده به مقامات کمک کرده است.

متیو گریوز، دادستان ناحیه کلمبیا در ایالات متحده، گفت که “معمولا” کلاهبرداران و حساب های آنها در خارج از کشور قرار دارند و بازیابی را دشوار می کند.

او گفت: «در این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداران، شهروندان آمریکایی را فریب می‌دهند تا فکر کنند در حال انتقال وجوه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هستند، در حالی که در واقع، ناخواسته پول خود را به کلاهبرداران می‌سپارند.

به گفته دادستانی ایالات متحده در منطقه کلمبیا ، قربانیان این کلاهبرداری ها از طریق روش های مختلفی مانند پیام های متنی نادرست، برنامه های دوستیابی و گروه های سرمایه گذاری مورد نزدیک شدن قرار می گیرند.

پس از جلب اعتماد کاربران، کلاهبرداران سرمایه‌گذاری در رمزارز را توصیه می‌کنند اما آنها را به پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری که در وب‌سایت‌های جعلی که از وب‌سایت‌های قانونی تقلید می‌کنند، هدایت می‌کنند.

برخی از پلتفرم‌های تقلبی می‌توانند بازدهی سودآوری را ارائه دهند و امکان برداشت موقت را فراهم کنند، اما در پشت صحنه، تمام سپرده‌ها به آدرس کیف پولی هدایت می‌شوند که توسط کلاهبرداران کنترل می‌شود.

FBI ادعا می کند که بنیانگذار کریپتو به پلیس لس آنجلس پول می دهد تا به قربانیان برای اخاذی رمزارز کمک کنند.

چاد یاربرو، دستیار مدیر بخش تحقیقات جنایی FBI ، گفت که کلاهبرداری های سرمایه گذاری در رمزارز، مانند آنچه که اخیراً کشف شد، “ویرانگر” است و روزانه هزاران آمریکایی را تحت تأثیر قرار می دهد.

او گفت: «اف‌بی‌آی قربانیان را دیده است که میلیون‌ها دلار از دست داده‌اند، وام‌های دوم و سوم خانه‌هایشان را می‌گیرند، همه به امید یافتن فرصت سرمایه‌گذاری بزرگ بعدی».

بر اساس گزارش سالانه کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال FBI برای سال 2023 ، تقریباً 71 درصد از کلاهبرداری های رمزنگاری شده به مرکز شکایات جرایم اینترنتی (IC3) مربوط به کلاهبرداری های سرمایه گذاری بوده است.

کلاهبرداری سرمایه گذاری بیشترین گزارش کلاهبرداری رمزنگاری بوده و بیشترین زیان گزارش شده با بیش از 3.9 میلیارد دلار توسط کلاهبرداران به سرقت رفته است.

در این گزارش، اف‌بی‌آی اعلام کرد که از بیش از 200 کشور شکایت دریافت کرده است، اما بیشتر شکایت‌ها و خسارت‌ها از ایالات متحده بوده است.