تحقیقات اخیر انجام‌شده توسط فوربس نشان داده است که بسیاری از داده‌های معاملات ارزهای دیجیتال از صرافی‌ها جعلی هستند.
تحقیقات انجام شده توسط خاویر پکس، رئیس بخش داده‌ها و تجزیه و تحلیل دارایی‌های رمزنگاری فوربس ، نشان می‌دهد که عدم تطابق بزرگی بین داده‌های واقعی معاملات بیت‌کوین و گزارش صرافی ارز دیجیتال وجود دارد.
به دلیل فقدان مقررات و استانداردهای گزارش‌دهی، نگرانی‌های زیادی در مورد صحت داده‌های ارائه شده توسط صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارد. اکنون، فوربس می گوید که بیشتر آن “جعلی” است.
داده های معاملاتی عمدی افزایش یافته است
پکس تحقیقی در مورد 157 محل معاملات ارزهای دیجیتال انجام داد، هرچند در مقاله نامی از آنها ذکر نشده است. تجزیه و تحلیل او نشان داد که بیش از 50 درصد از کل معاملات با بیت کوین جعل شده یا در حال تجارت شستشو هستند.
این تحلیلگر به ارقام حجم معاملات بیت کوین اشاره می کند. در 14 ژوئن، بر اساس برآوردهای او، 128 میلیارد دلار بود. با این حال، سایر منابع متعدد از حجم گزارش شده خود تقریباً دو برابر بزرگتر بود – 262 میلیارد دلار.
نویسنده مقاله می گوید در اینجا دو دلیل ممکن است. اولین مورد اگر صرافی های غیرقانونی عمداً ارقام حجم معاملات خود را هنگام گزارش دهی پمپ می کنند. این یک راه آسان برای آنها برای جلب توجه و مشتریان بیشتر است. در سال 2019، در فاش شد که 95 درصد از داده‌های نشان‌داده‌شده توسط بزرگترین وب‌سایت دارای داده‌های صرافی ها – CoinMarketCap – نادرست است.
طبق تحقیقات انجام شده، صرافی‌های کوچک‌تر و کمتر معروف‌ترین صرافی‌ها در بازار کریپتو به این روش برای تبلیغ خود می‌پردازند. حجم آنها 80-99 درصد کمتر از آن چیزی است که ترجیح می دهند گزارش دهند.
معاملات کثیف توسط نهنگ ها
توضیح دوم “تجارت شستشو” نام دارد. این زمانی است که نهنگ ها باز می شوند و بلافاصله موقعیت های خود را می بندند. معامله گران بزرگ از این تکنیک غیرقانونی استفاده می کنند تا به نظر برسد که تقاضای زیادی در بازارها وجود دارد تا در مورد دوم دستکاری کنند. معاملات کثیف در مورد استراتژی‌های پامپ و دامپ کارآمد است.
در حالی که تحقیقات انجام شده توسط فوربس فقط به بیت کوین مربوط می شود، تصور اینکه چه اتفاقی در مورد ارزهای رمزپایه با ارزش کوچک می افتد زمانی که صرافی ها حجم معاملات آن را گزارش می دهند، سخت نیست.
