گزارش نظارت سالانه MONEYVAL به این نتیجه رسید که 18 حوزه از 22 حوزه قضایی سطح ناکافی از انطباق با استانداردهای AML دارند.
سازمان نظارت بر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اروپا (AML/CFT)، مانیوال، نظارت بر بخش رمزنگاری را همراه با متخصصان “gatekeeper” وکلا و حسابداران، به عنوان اولویت در تلاش کشورهای اروپایی برای مبارزه با پولشویی فهرست کرده است.
مانیوال در یک انتشار رسانه‌ای بر اساس یافته‌های گزارش سالانه‌اش، از حوزه‌های قضایی اروپایی خواست تا انطباق با استانداردهای بین‌المللی را ارزیابی کرده و سیاست‌های نظارتی سخت‌گیرانه‌تری را برای مبارزه با پولشویی که توسط دارایی‌های رمزنگاری تسهیل می‌شود، اجرا کنند.
الژبیتا فرانکوف-یاسکیویچ، رئیس MONEVYAL، اسناد پاندورا را به عنوان نمونه ای از این که چگونه متخصصانی که به عنوان “دروازه بان” خدمت می کنند، می توانند به ثروتمندان و فاسدها برای شستن پولشان کمک کنند، ذکر کرد. او همچنین ادعا کرد که محبوبیت دارایی های رمزنگاری برای پولشویی در حال افزایش است:
یک روند جدیدتر پولشویی مربوط به بخش دارایی های مجازی در حال ظهور، افزایش استفاده جهانی از ارزهای رمزنگاری شده و سایر اجزای اکوسیستم به سرعت در حال تکامل به اصطلاح “مالی غیرمتمرکز” (DeFi) است.
Moneyval یک نهاد نظارتی AML در شورای اروپا است که 47 حوزه قضایی اروپایی را در بر می گیرد. این کارگروه مسئول بررسی و توصیه تغییرات سیاستی است که بر اصلاحات قانون گذاری ملی تأثیر می گذارد.
این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که سطح متوسط انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کمتر از آستانه رضایت‌بخش در میان حوزه‌های قضایی تحت نظارت آن است. 18 مورد از 22 حوزه قضایی ارزیابی شده توسط MONEYVAL سطح ناکافی از انطباق با استانداردهای AML را نشان دادند.
ناظر اروپایی همچنین مطالعه جداگانه ای را برای بررسی روند پولشویی مربوط به دارایی های مجازی در اواخر سال جاری انجام خواهد داد.
در حالی که مقامات نظارتی همچنان نگرانی‌های خود را در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی مطرح می‌کنند، آخرین داده‌های شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis نشان می‌دهد که کمتر از 1 درصد از کل عرضه در گردش ارزهای دیجیتال در سال 2021 برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شده است.
