افزایش جرایم ارزهای دیجیتال در بازار تاریک نت در سال 2023، درآمد 1.7 میلیارد دلاری – Chainalysis

گزارش Crypto Crime Chainalysis 2024 افزایش درآمد 1.7 میلیارد دلاری در بازارهای تاریک نت و افزایش تحریم های مرتبط با رمزارز و روندهای جدید کلاهبرداری را برجسته می کند.

بر اساس آخرین گزارش شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis، صنعت کریپتو همچنان از جرایم سایبری رنج می برد و بازارهای تاریک نت یکی از دو دسته ای هستند که در سال 2023 افزایش درآمد را نشان می دهند.

Chainalysis “2024 Crypto Crime Report” که در 29 فوریه منتشر شد، نشان می‌دهد که بازارهای تاریک‌نت در سال 2023 حداقل 1.7 میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند – بازگشتی نسبت به داده‌های سال 2022 آن زمانی که مقامات بزرگترین بازار تاریک‌نت جهان ، Hydra را تعطیل کردند.

در حالی که هیچ بازار واحدی جایگزین Hydra نشد، این گزارش نشان داد که بازارهای کوچکتر با خدمت به جایگاه‌های خاص و توسعه «نقش‌های تخصصی‌تر» در حال پیشرفت هستند. Chainalysis نشان داد که Mega Darknet Market با بیش از 500 میلیارد دلار ورودی ارزهای دیجیتال، پیشتاز این بسته است.

با این حال، درآمد حاصل از بازارهای تاریک نت هنوز به سطوح اوج مشاهده شده در زمان هایدرا بازنگشته است. در این گزارش آمده است:

ما از سازمان‌های مجری قانون انتظار داریم که به بررسی و از بین بردن بازارهای تاریک‌نت ادامه دهند، به‌ویژه با توجه به اینکه بسیاری محصولات فنتانیل را برای فروش عرضه می‌کنند.»

اریک ژاردین، سرپرست تحقیقات جرایم سایبری در Chainalysis، به کوین تلگراف گفت که پدیده «بازارهای تاریک شبکه خاص» که برای به دست آوردن سهم بازار رقابت می کنند چیز جدیدی نیست و روندهای پس از بسته شدن بازارهای تاریک نت مانند جاده ابریشم و آلفا بی را دنبال می کند.

علاوه بر افزایش درآمد در بازار تاریک‌نت، در سال 2023، بیش از دو برابر تحریم‌های مرتبط با رمزارز توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) با مجموع 18 تحریم‌ها بر افراد یا نهادها، که همگی شامل آدرس‌های ارزهای رمزنگاری شده در نام آنها بود، شاهد بودیم. .

61.5 درصد از کل حجم تراکنش‌های غیرقانونی، معادل 14.9 میلیارد دلار در سال 2023، به نهادها و حوزه‌های قضایی تحریم‌شده وارد شده است.

بر اساس این گزارش، در سال 2023، تحریم‌های OFAC مرتبط با کریپتو به سمت گروه‌ها و بازیگران فردی تغییر مکان داد و از بازارهای تاریک نت مانند Garantex و Hydra و همچنین میکس‌کننده‌هایی مانند تورنادو کش دور شد.

لیست افراد تحریم شده مرتبط با رمزارز شامل گروه هک کره شمالی Kimsuky، میکسر رمزنگاری Sinbad.io، اکاترینا ژدانووا، تبعه روسیه و MSB Buy Cash مستقر در غزه است.

با این حال، این گزارش ارقام مثبت بیشتری از جمله کاهش سالانه درآمد حاصل از کلاهبرداری های مبتنی بر کریپتو را ارائه کرد. اگرچه کلاهبرداری ها با 4.6 میلیارد دلار درآمد برای سال 2023 یکی از بزرگترین محرک های جرایم مبتنی بر رمزنگاری هستند، اما این رقم نسبت به 5.9 میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافته است.

با این وجود، سال 2023 شاهد افزایش انواع جدیدی از کلاهبرداری ها بود، از جمله کلاهبرداری های عاشقانه – همچنین به عنوان کلاهبرداری های قصابی خوک شناخته می شود . درآمد این نوع کلاهبرداری ها در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر شده است و داده ها حاکی از رشد 85 برابری از سال 2020 است.

گزارش Chainalysis تخمین می‌زند که کلاهبرداری‌های عاشقانه بدترین تأثیر را بر قربانیان همه انواع کلاهبرداری دارند، به دلیل میانگین اندازه پرداخت. این گزارش نشان می دهد که سال 2023 نیز شاهد افزایش محبوبیت کلاهبرداری های فیشینگ تأیید بود.

ژاردین گفت کلاهبرداری های عاشقانه در حال افزایش هستند زیرا “آنها موثر هستند – کلاهبرداران اگر فرصت طلب نباشند چیزی نیستند.” او اضافه می کند:

«این کلاهبرداری ها هفته ها یا ماه ها طول می کشد زیرا کلاهبرداران به دنبال جلب اعتماد قربانیان خود هستند. کاربرانی که از علائم تشخیص کلاهبرداری آگاه نیستند، می توانند به راحتی طعمه آن شوند.”

جاردین وقتی در مورد هر گونه بینشی برای کاربران برای جلوگیری از کلاهبرداری و هدایت جرایم سایبری مرتبط با رمزنگاری در سال 2024 سؤال شد، گفت:

“ایجاد یک محیط زنجیره ای امن تر و قابل اعتمادتر مستلزم اقدام توسط بازیگران مختلف بخش دولتی و خصوصی و همچنین خود افراد است.”

او گفت در مورد کلاهبرداری، “افراد می توانند با احتیاط در تعاملات زنجیره ای و آنلاین خود به کاهش خطر کمک کنند” در حالی که سایر بازیگران در اکوسیستم می توانند به شناسایی ردپای روی زنجیره شبکه های کلاهبرداری و اجرای قانون کمک کنند. “می تواند در سراسر حوزه های قضایی و با بازیگران بخش خصوصی برای بازیابی وجوه دزدیده شده از قربانیان کار کند.”

ژاردین همچنین بر اهمیت استفاده از خدماتی که به طور فعال بر امنیت در فضای مالی غیرمتمرکز تأکید دارند، تأکید کرد. او گفت: «بهداشت دیجیتال خوب، به ویژه از نظر مدیریت رمز و عبارات اولیه، نیز بسیار مهم است.