مجموعه پیچیده ای از شرکت ها، افراد و جنایات ادعایی که با هم تداخل دارند توسط مقامات فدرال ایالات متحده مورد رسیدگی قرار گرفت.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) سه به اصطلاح بازارساز در فضای کریپتو و افراد مرتبط با آن را به تقلب و دستکاری بازار در دعاوی مدنی که در دادگاه ناحیه ماساچوست تشکیل شده بود، متهم کرد.
وزارت دادگستری و اداره تحقیقات فدرال (FBI) نیز در این امر دخیل بودند.
این شکایت ها در 9 اکتبر علیه Gotbit Consulting، ZM Quant Investment و CLS Global ثبت شد. علاوه بر این، دو شکایت علیه افراد مرتبط با این پرونده ها تشکیل شد. SEC گفت که در مجموع 9 نفر متهم شدند .
شبکه ای مفصل از تخلفات
Gotbit Consulting و مدیر بازاریابی آن، فدور کدروف، متهم به دستکاری بازار از طریق معاملات شستشو از طرف افرادی هستند که ارزهای رمزنگاری شده به نام Saitama و Robo Inu را تبلیغ می کنند. Wash Trading عملی برای خود معامله کردن برای ایجاد تصور علاقه بازار است.
این پروژه های رمزنگاری توسط Vy Pham، یک شهروند ویتنامی ساکن کالیفرنیا سازماندهی شد. او به طور جداگانه به ارائه اوراق بهادار ثبت نشده، تقلب در عرضه یا فروش اوراق بهادار، کلاهبرداری در خرید یا فروش اوراق بهادار و دستکاری بازار متهم شد.
چهار نفر از افراد مرتبط با فام به طور جداگانه به اتهامات مشابه شکایت کردند. فام و دو تن از همدستانش به توافقات دوشاخه رضایت دادند و اجازه دادند که اجزای اتهامات علیه آنها به طور جداگانه حل و فصل شود.
دو شرکت دیگر، ZM Quant Investment و CLS Global، در رابطه با سکهای به نام NexFundAI با هزینههای تقریباً یکسانی روبرو هستند. این ارز دیجیتال توسط FBI ایجاد شده است. علاوه بر این، ZM Quant و چهار فرد مرتبط با فام در رابطه با یک دارایی رمزنگاری دیگر، سکه SaitaRealty، متهم شدند.
جست و جوی دور از دسترس برای عدالت
اعتقاد بر این است که کدروف در روسیه زندگی می کند. مدیران ZM Quant که در آن لباس نام برده می شوند در لندن و هنگ کنگ زندگی می کنند. یکی از چهار نفری که در پرونده پنجم متهم شده اند در هند زندگی می کند. با این وجود:
«در این شکایتها دستورات دائمی، دستورات مبتنی بر رفتار، رد کردن منافع غیرقانونی به همراه سود، و مجازاتهای مدنی علیه همه متهمان و همچنین ممنوعیت افسران و مدیران علیه برخی از متهمان به دنبال است.»
در بیانیهای جداگانه، FBI ارزهای رمزنگاریشده بیشتری را فهرست کرد ، از جمله Saitama، SaitaRealty، SaitaChain، Robo Inu، VZZN، Lillian Finance و NexFundAI.
وزارت دادگستری در مجموع 18 نفر را فهرست میکند که در این پروندهها متهم هستند و یک شرکت دیگر به نام MyTrade MM که گفته میشود خدماتی را نیز به NexFundAI ارائه کرده است.
به گفته وزارت دادگستری، بنیانگذاران سکه های VZZN و Lillian Finance نیز متهم شده اند. بنیانگذار VZZN با سایتما ارتباط داشت، اما این تنها ارتباطی است که به نظر میرسد دو سکه با تحقیقات بزرگتر دارند.
