طبق گزارش ها، شرکت مشاوره بین المللی Forensic Risk Alliance بر تمامی فعالیت های انطباق با صرافی ارزهای دیجیتال بایننس برای سه سال آینده نظارت نزدیکی خواهد داشت.
طبق گزارشها، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) شرکت مشاوره بینالمللی Forensic Risk Alliance (FRA) را منصوب کرده است تا اطمینان حاصل کند که صرافی ارز دیجیتال بایننس طی سه سال آینده با الزامات نظارتی مطابقت دارد.
انتصاب یک شرکت شخص ثالث برای نظارت بر انطباق صرافی طی سه سال آینده یکی از الزامات اصلی توافق بایننس در نوامبر 2023 بود که در آن به پولشویی و سایر اتهامات فدرال و دریافت جریمه 4.3 میلیارد دلاری اعتراف کرد.
طبق گزارش بلومبرگ در 10 می، FRA به سوابق داخلی، اماکن و کارمندان دسترسی خواهد داشت تا به روزرسانی های مربوط به فعالیت های شرکت را به وزارت دادگستری ارائه دهد .
طبق گزارشها، شرکت حقوقی سالیوان و کرامول در ابتدا اولین خط قرارداد برای این قرارداد بود، اما کار قبلی این شرکت برای صرافی رقیب FTX قبل از ورشکستگی باعث شد تا وزارت دادگستری به جای آن FRA را منصوب کند.
در 17 فوریه طلبکاران FTX ادعا کردند که سالیوان و کرامول فعالانه در “کلاهبرداری چند میلیارد دلاری گروه FTX” شرکت کرده اند.
طلبکاران در تشکیل پرونده دادگاه به عنوان بخشی از دعوای دسته جمعی اظهار داشتند: «S&C از حذفیات FTX US و FTX Trading Ltd.، رفتار غیرواقعی و متقلبانه، و سوء استفاده از وجوه اعضای کلاس اطلاع داشت.
با این حال، طبق گزارشها، انتظار میرود که سالیوان و کرامول برای یک نقش نظارتی جداگانه پنج ساله برای بایننس، به نمایندگی از شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری انتخاب شوند.
انتصاب گزارش شده تنها چند هفته پس از زندانی شدن مدیر عامل سابق بایننس چانگ پنگ ژائو صورت گرفت.
در 30 آوریل، ژائو به دلیل عدم اجرای یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی در صرافی ارز دیجیتال به چهار ماه زندان محکوم شد .
اگرچه دادستان ها ابتدا به دنبال مجازات سه سال زندان بودند، قاضی با این ادعا که هیچ مدرکی وجود ندارد که ژائو مستقیماً از فعالیت های غیرقانونی خاص در بایننس مطلع شده باشد، حکم کوتاه تری را صادر کرد.
