در هر دو مورد، شاکی‌ها ادعا می‌کنند که کوین‌بیس اظهارات متقلبانه و گمراه‌کننده‌ای درباره کسب‌وکار، عملیات و تلاش‌های انطباق شرکت در طول دوره کلاس ارائه کرده است.
کوین‌بیس اکنون با نظارت بیشتر قانون‌گذاران مواجه است و این شرکت اکنون هدف شکایت‌های متعددی قرار گرفته است. صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در سانفرانسیسکو که در حال حاضر توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در حال بررسی است، اکنون با دو ادعای حقوقی دیگر از سوی دو شرکت حقوقی مواجه است.
روز پنجشنبه، شرکت حقوقی Bragar Eagel & Squire مستقر در نیویورک فاش کرد که از کوین‌بیس به دلیل ادعاهای فریبنده در مورد اقدامات تجاری خود شکایت خواهد کرد. Pomerantz LLP همچنین ادعایی علیه صرافی ارائه کرده است و ادعا می کند که حق دارد برای هر گونه خسارت وارد شده در نتیجه نقض قوانین اوراق بهادار فدرال توسط متهم جبران شود. این دادخواست برای جبران خسارت شاکیان تشکیل شده است.
در هر دو شکایت، شاکی‌ها ادعا می‌کنند که کوین‌بیس در بازه زمانی ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ تا ۲۶ جولای ۲۰۲۲ در رابطه با کسب‌وکار، عملیات و تلاش‌های مربوط به انطباق شرکت، اظهارات متقلبانه و فریبنده‌ای انجام داده است. طبق این شکایت‌ها، کوین‌بیس از افشای این موضوع غفلت کرده است که رمزارز مشتری در آن نگهداری میشود. کوین‌بیس، آن را به بخشی از دارایی ورشکستگی مشمول مراحل ورشکستگی تبدیل می کند که در آن مشتریان به عنوان طلبکاران عمومی بدون وثیقه شرکت تلقی می شوند.
کوین‌بیس در گذشته در چندین پرونده قضایی و موقعیت های بحث برانگیز شرکت داشته است. دو شکایت جدید زمانی وارد می شوند که کوین‌بیس توسط SEC به اتهام معامله اوراق بهادار ثبت نشده مورد بررسی قرار می گیرد. ایشان وحی، مدیر سابق محصولات جهانی کوین‌بیس، در یک پرونده قضایی جداگانه متهم به تجارت داخلی است. با این حال، اوایل این ماه، واهی به دو فقره توطئه کلاهبرداری سیمی در دادگاه فدرال منهتن بی‌گناه شد.
