قاضی آمریکایی مردی را به دلیل کلاهبرداری 5 ساله سرمایه گذار ارزهای دیجیتال 36 میلیون دلار جریمه می کند

حکم دادگاه خواستار بازپرداخت حدود 85 درصد از جریمه قابل توجه به قربانیان طرح کلاهبرداری ویلیام کو ایچیوکا است.

یک قاضی دادگاه فدرال، یک شهروند نیویورک را به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال با وعده بازده بالا و استفاده از وجوه برای حمایت از سبک زندگی مجلل خود، 36 میلیون دلار جریمه کرد.

بر اساس بیانیه 20 سپتامبر که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر شد، وینس چابریا، قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده، ویلیام کو ایچیوکا را به “پرداخت 31 میلیون دلار غرامت” به قربانیان طرح تقلبی ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی (فارکس) محکوم کرد. وی همچنین ملزم به پرداخت 5 میلیون دلار جریمه پولی مدنی اضافی است.

CFTC بازده قابل توجهی را برجسته می کند

CFTC اعلام کرد که ایچیوکا این طرح را در سال 2018 آغاز کرد و از سرمایه گذاران پول پذیرفت و به آنها قول نادرست “10٪ بازده هر 30 روز کاری” داد.

همچنین ادعا می‌کند که در حالی که ایچیوکا طبق قولی که به سرمایه‌گذاران داده بود، «مقداری وجوه» را در ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد، او پول سرمایه‌گذار را با پول خود «ترکیب» کرد و از آن برای هزینه‌های شخصی خود، از جمله «اجاره برای اقامت شخصی‌اش، جواهرات» استفاده کرد. از جمله ساعت‌ها و وسایل نقلیه لوکس.»

این تصمیم بیش از یک سال پس از آن صادر می‌شود که دادگاه در آگوست 2023 «حکم رضایت اولیه را برای صدور حکم دائمی علیه ایچیوکا» صادر کرد. در آن زمان، تنظیم‌کننده او را از تجارت در هر بازار تحت نظارت CFTC و ثبت نام در CFTC منع کرد. “

تنظیم کننده ها سرکوب وعده های بازگشت دروغین را در اولویت قرار می دهند

افرادی که به دروغ وعده بازدهی بالا در کریپتو داده اند، در چند وقت اخیر مورد توجه رگولاتورها قرار گرفته اند. در 18 مه، وزارت دادگستری (DOJ) شخصیت رمزنگاری، توماس جان اسفراگا را به کلاهبرداری از طریق سیم متهم کرد، پس از اینکه وعده داد «قربانیان بازده سرمایه‌گذاری‌های خود را تا 60 درصد در عرض سه ماه افزایش می‌دهند».

در همین حال، در ماه فوریه، برایان سیول، مدرس دوره تجارت کریپتو، با اتهاماتی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به دلیل گمراه کردن 15 دانش آموز در سرمایه گذاری 1.2 میلیون دلاری در یک صندوق تامینی که وعده ایجاد بازدهی سودآور را می داد، مواجه شد.

میزان پولی که سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال به کلاهبرداران از دست می دهند، هر سال همچنان در حال افزایش است.

در 9 سپتامبر، کوین تلگراف گزارش داد که آمریکایی ها در سال 2023 به دلیل تقلب در ارزهای دیجیتال، 5.6 میلیارد دلار از دست داده اند که 45 درصد نسبت به سال 2022 افزایش داشته است. با استناد به گزارش مرکز شکایات جرایم اینترنتی دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI)، شکایات مربوط به رمزارزها 10 درصد را نشان می دهد. از کل دریافتی، اما تقریباً 50 درصد آن سال را از دست دادند.

این گزارش نشان می دهد که از 69000 شکایت مربوط به رمزنگاری که FBI در سال 2023 دریافت کرده است، افراد بالای 60 سال بیشتر قربانی شده اند که تقریباً 1.6 میلیارد دلار از این ضرر را شامل می شود.