بر اساس تحقیقات جدید رویترز ، کلاهبرداران و هکرها در پنج سال گذشته حداقل 2.35 میلیارد دلار از طریق بایننس پولشویی کرده اند . آژانس پس از تجزیه و تحلیل سوابق دادگاه، بیانیه های اجرای قانون و داده های بلاک چین جمع آوری شده توسط دو شرکت تحلیلی به این نتیجه رسید.
تنها در سال 2019، 770 میلیون دلار پول مجرمانه از طریق بایننس عبور کرد که بیشتر از هر صرافی ارز دیجیتال دیگری است. در همان زمان، پاتریک هیلمن، مدیر روابط عمومی، خاطرنشان کرد که ارقام ارائه شده توسط رویترز را دقیق نمی‌داند.
تحقیقات همچنین بیان می کند که بایننس حجم زیادی از تراکنش ها را برای بازار تاریک نت Hydra پردازش کرده است. بین سال‌های 2017 و 2022، خریداران و فروشندگان Hydra از بایننس برای انجام پرداخت‌های رمزنگاری به ارزش 780 میلیون دلار استفاده کردند، رقمی که توسط کریستال بلاک چین به رویترز گزارش شد و توسط یک شرکت تحلیلی دیگر تأیید شد. هیلمن اظهار داشت که ارقام هایدرا نادرست و اغراق آمیز هستند و رویترز به اشتباه جریان های غیرمستقیم را در محاسبات خود لحاظ کرده است.
یکی از مشتریان وفادار هایدرا، الکساندرا، گفت که دوستانش به او توصیه کرده اند از بایننس به عنوان یک روش پرداخت امن برای فروشندگان استفاده کند. به گفته او، برخی از آشنایان او از اطلاعات نادرست در مورد خود برای ثبت نام در بایننس استفاده کردند، اما او یک کپی از پاسپورت خود را بارگذاری کرد. او هرگز با بایننس مشکلی نداشت.
در آگوست 2021، بایننس فرآیند راستی‌آزمایی مشتری خود را سخت‌تر کرد، پس از آن، طبق داده‌های کریستال بلاک چین، جریان‌های بین صرافی و Hydra به شدت کاهش یافت.
گزارش رویترز همچنین بیان می کند که باند معروف کره شمالی لازاروس از بایننس برای تبدیل ارزهای رمزنگاری شده به سرقت رفته از Eterbase استفاده کرده است. یکی دیگر از صرافی های پولشویی Huobi است.
